Комісія з цінних паперів і бірж США подає скаргу проти криптобірж у схемі шахрайства на $14 мільйонів

Комісія з цінних паперів і бірж США, очолювана прихильним до криптовалюти головою Полом Аткінсом, подала значну скаргу проти мережі імовірних криптобірж та онлайн-інвестиційних клубів, яких звинувачують у шахрайстві щодо жертв на суму 14 мільйонів доларів. 

Скарга на масштабне криптовалютне шахрайство

Скарга, яка була подана в Колорадо, ідентифікує чотири організації, які діяли під виглядом інвестиційних клубів і в основному використовували популярний додаток соціальних медіа WhatsApp для спілкування. 

Регулятор стверджує, що ці клуби неправдиво представляли себе як керовані досвідченими фінансовими фахівцями, пропонуючи те, що вони називали цінними інвестиційними порадами. 

Учасників заохочували інвестувати в три імовірні криптовалютні торгові платформи, які описувалися як такі, що надають "пропозиції токенів безпеки", що вони оманливо порівнювали з первинними публічними пропозиціями акцій легітимних компаній. 

Однак Комісія з цінних паперів і бірж США стверджує, що ті, хто купив ці так звані криптовалютні інвестиції, просто віддавали свої гроші шахраям.

"Це було складне шахрайство", - зазначила Комісія з цінних паперів і бірж США у своїй скарзі, наголошуючи, що активи інвесторів ніколи не були інвестовані, як обіцяно, а були привласнені з самого початку. 

Серед звинувачених один інвестиційний клуб, AI Investment Education, був зареєстрований у Комісії з цінних паперів і бірж США як інвестиційна консалтингова фірма. Однак номер телефону, пов'язаний з фірмою, наразі не працює, а регуляторна документація вказувала, що у неї не було активів під управлінням. 

Інші інвестиційні клуби, названі у скарзі, включають AI Wealth, Lane Wealth та Zenith Asset Tech Foundation. Звинувачені криптовалютні торгові платформи - це Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology та Cirkor.

Комісія з цінних паперів і бірж США деталізує багатоетапну схему

Шахраї нібито заманювали учасників обіцянками інвестиційних порад, створених штучним інтелектом. Жертв переконували поповнити рахунки на фальшивих торгових платформах, які хибно заявляли про наявність державних ліцензій. 

Щоб розширити свою шахрайську діяльність, шахраї впровадили тактику, згідно з якою жертви, які бажали зняти свої кошти, повинні були заплатити комісії наперед. Згідно зі скаргою, жодна заявка на зняття коштів ніколи не була виконана.

Комісія з цінних паперів і бірж США повідомляє, що 14 мільйонів доларів зникли за кордоном, спрямовані через складну мережу банківських рахунків і криптовалютних гаманців. 

Лора Д'Алларід, керівник підрозділу кібербезпеки та новітніх технологій Комісії з цінних паперів і бірж США, стверджує, що ця справа є прикладом поширеного типу шахрайської схеми, спрямованої на інвесторів і що призводить до "руйнівних наслідків". Д'Алларід детально розповіла про механізми шахрайства, зазначивши" 

Наша скарга стверджує про багатоетапне шахрайство, яке приваблювало жертв через рекламу в соціальних мережах, будувало довіру в групових чатах, де шахраї видавали себе за фінансових фахівців, і зрештою призводило жертв до інвестування своїх грошей у неіснуючі криптовалютні торгові платформи, де вони були привласнені.

Зображення від DALL-E, графік від TradingView.com