Binance стикається з новими проблемами, оскільки після угоди на $4,3 млрд виявлено потоки на $1,7 млрд

Витік файлів показує, що Binance дозволила переказати $1,7 млрд через 13 підозрілих акаунтів — включаючи $144 млн після угоди про визнання провини на суму $4,3 млрд у США — незважаючи на сигнали терористичного фінансування та дивні входи в систему.

Binance дозволила сотням мільйонів доларів пройти через акаунти, позначені підозрілою активністю, після врегулювання на суму $4,3 млрд з американською владою у 2023 році, повідомила Financial Times у четвер.

У звіті, заснованому на внутрішніх файлах, переглянутих газетою, зазначається, що акаунти з червоними прапорцями продовжували торгувати на платформі після того, як Binance уклала угоду про визнання провини з Міністерством юстиції США у листопаді 2023 року. Витік даних охоплює транзакції з 2021 по 2025 рік, згідно з Financial Times.

Газета процитувала акаунт, зареєстрований на жителя венесуельських нетрів, який переказав приблизно $93 млн через Binance за чотири роки. Частина цих коштів походила з мережі, пізніше звинуваченої американською владою у прихованому переказі грошей для Ірану та ліванської Хезболли, зазначається у звіті.

Інший акаунт, зареєстрований на 25-річну венесуельську жінку, отримав понад $177 млн у криптовалюті за два роки і змінив пов'язані банківські реквізити 647 разів за 14 місяців, використовуючи майже 500 унікальних акаунтів у кількох країнах, згідно з Financial Times.

Газета переглянула дані, пов'язані з 13 підозрілими акаунтами, які разом обробили $1,7 млрд транзакцій. Приблизно $144 млн цього обсягу відбулися після врегулювання 2023 року, зазначається у звіті.

Стефан Кассела, колишній федеральний прокурор США, сказав Financial Times, що діяльність нагадує роботу неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Розслідування виявило приклади активності входу, яка здавалася фізично неможливою. Один акаунт, пов'язаний із співробітником венесуельського банку, показав доступ з Каракаса вдень, а потім вхід з Осаки, Японія, рано наступного ранку, що свідчить про компрометацію акаунта або скоординоване зловживання, згідно зі звітом.

Кілька акаунтів отримали кошти у стейблкоїні Tether з гаманців, пізніше заморожених ізраїльською владою відповідно до антитерористичного законодавства, повідомила Financial Times. Багато переказів були відстежені до гаманців, пов'язаних із Тауфіком Аль-Лоу, сирійським громадянином, звинуваченим у переказі грошей для Хезболли та підтримуваних Іраном хуситських груп. Ізраїль конфіскував пов'язані акаунти у 2023 році, а Міністерство фінансів США застосувало санкції проти Аль-Лоу у 2024 році.

Binance повідомила Financial Times, що підтримує суворі заходи контролю дотримання вимог та підхід нульової толерантності до незаконної діяльності, посилаючись на системи, призначені для виявлення та розслідування підозрілих транзакцій.

Результати з'являються на тлі перевірки управління Binance після президентського помилування засновника Чанпена Чжао в жовтні за порушення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Помилування, у поєднанні з розширеними діловими зв'язками між сім'єю колишнього президента та пов'язаними з Binance організаціями, ускладнило зусилля з нагляду, згідно з колишніми офіційними особами спецслужб, на яких посилається газета.

Більша частина діяльності, переглянутої Financial Times, відбулася після призначення незалежних моніторів у 2024 році, зазначається у звіті.