Фальшивий представник Coinbase викрав $16 млн у 100 користувачів криптовалюти

Окружний прокурор Брукліна Ерік Гонсалес оголосив, що 23-річному Рональду Спектору пред'явлено звинувачення у фішинговому шахрайстві, внаслідок якого майже 100 користувачів Coinbase втратили близько 16 мільйонів доларів. Спектор видавав себе за представника Coinbase і зв'язувався з жертвами, помилково попереджаючи їх про ризик злому їхніх облікових записів. 

Він переконав їх надіслати свою криптовалюту на нові гаманці, які він таємно контролював, а потім швидко забрав усі кошти. Спектор відмивав вкрадену криптовалюту різними способами, включаючи сервіси обміну, мікшери та онлайн-платформи для азартних ігор.

Ймовірне шахрайство та вплив на жертв

Після арешту Спектор постав перед суддею Денні Чуном і зараз звільнений під заставу. Однак влада конфіскувала у нього 105 000 доларів готівкою та 400 000 доларів у криптовалюті. Йому зараз висунуто 31 звинувачення, включаючи велику крадіжку та відмивання грошей. Шахрайство спричинило серйозні фінансові проблеми для багатьох людей. 

Одна жертва в Каліфорнії втратила понад 1 мільйон доларів у криптовалюті. У Вірджинії інша жертва втратила понад 900 000 доларів. Чоловік у Пенсільванії надіслав 53 150 доларів після того, як отримав дзвінок від когось, хто видавав себе за службу безпеки Coinbase. В іншому випадку жінка в Меріленді виявила зникнення 38 750 доларів після отримання електронних листів і дзвінків від когось, хто видавав себе за співробітника.

Пол Грюел, головний юрист Coinbase, високо оцінив прокурора Гонсалеса та офіс окружного прокурора Брукліна за їхнє партнерство та невпинну роботу із захисту жертв. Потім він заявив:

Розслідування та докази

Слідчі поговорили з понад 70 жертвами і виявили чіткий патерн обману. Підрозділ віртуальної валюти окружного прокурора Брукліна використав аналіз блокчейну та цифрову криміналістику для створення справи проти Спектора. Через ордери на обшук вони пов'язали його домашню IP-адресу з кількома фальшивими гаманцями. 

Спектор також нібито залучав спільників на форумах, щоб зробити фальшиві інциденти зі зломом реалістичними. Результати також показали, що вкрадені кошти переміщувалися між біржами, а потім надсилалися на сайти азартних ігор або конвертувалися через онлайн-магазини. Біржа надала важливі докази, допомогла ідентифікувати Спектора та відстежити кошти для відновлення. 

Тим часом Coinbase раніше допомагала федеральним органам влади у створенні перешкод для злочинців. Наприклад, у червні 2025 року біржа підтримала Секретну службу США у відновленні приблизно 225 мільйонів доларів вкраденого Tether (USDT), пов'язаного з масштабною операцією з шахрайства, відомою як онлайн шахрайство "pig butchering".

Публікація "фальшивий представник Coinbase вкрав 16 мільйонів доларів у 100 користувачів криптовалюти" вперше з'явилася на CoinTab News.