Департамент кримінальних розслідувань Кенії вживає заходів проти криптовалютних шахрайств за допомогою нового спеціалізованого підрозділу

TLDR

• Управління кримінальних розслідувань Кенії (DCI) створило спеціалізований підрозділ для боротьби з криптовалютним шахрайством, зосереджуючись на шахрайських схемах та кіберзлочинах.
• Збитки від криптовалютного шахрайства в Кенії зросли на 73% у 2024 році, сягнувши $43,3 мільйона, з зростанням онлайн шахрайства.
• Країна обробила майже $2 мільярди через децентралізовані платформи у 2024 році, з 6,1 мільйона користувачів.
• DCI розглянуло понад 500 справ, пов'язаних з криптовалютами, за три роки, з арештами, пов'язаними з шахрайством у Найробі та Накуру.
• Кенія прийняла Законопроєкт щодо криптовалют у 2024 році, легалізуючи криптовалютну діяльність та запроваджуючи ліцензійні вимоги для платформ.

Управління кримінальних розслідувань Кенії (DCI) створило спеціалізований підрозділ для боротьби з криптовалютним шахрайством. Це рішення було прийняте після тривожного зростання злочинної діяльності, внаслідок якої інвестори втратили до $43,3 мільйона. Новий підрозділ зосередиться на шахрайстві, пов'язаному з криптовалютами, та кіберзлочинах, що використовують онлайн-платформи, які забезпечують анонімність.

Зростання збитків від криптовалютного шахрайства в Кенії

Країна зафіксувала зростання збитків від шахрайства, пов'язаного з криптовалютами, на 73% у 2024 році, що в сумі становить $43,3 мільйона. Це зростання криптовалютного шахрайства є тривожною тенденцією, оскільки багато кенійців стали жертвами онлайн шахрайства. Розмарі Курару, керівниця судово-медичної лабораторії DCI, підкреслила необхідність діяти швидко. Вона сказала: "Оскільки злочинці переходять у цифрові простори, що забезпечують анонімність, правоохоронні органи повинні впроваджувати інновації з такою ж швидкістю".

У 2024 році кенійці втратили $231,5 мільйона через кіберзлочини, що робить країну однією з найбільш постраждалих в Африці. Зростання криптовалютних шахрайств пов'язане зі зростаючою популярністю децентралізованих протоколів у Кенії. Минулого року кенійці обробили майже $2 мільярди через ці платформи, з понад 6,1 мільйона користувачів.

Боротьба DCI з криптовалютним шахрайством та арешти

З початку 2025 року Кенія спостерігає збільшення правоохоронних дій. Десятки арештів були здійснені у зв'язку з криптовалютним шахрайством. Випадки, про які повідомлялося в Найробі та Накуру, включали шахрайства на суми від $30 000 до $119 000.

DCI вже розглянуло понад 500 справ, пов'язаних з криптовалютами, за останні три роки. Слідчі також розслідували невелику кількість випадків, пов'язаних з цифровими активами, які використовувалися для фінансування тероризму. Однак ці випадки розглядаються окремо від розслідувань шахрайства, оскільки вони є питаннями національної безпеки.

Зростаюча увага до регулювання криптовалют

У відповідь на зростання шахрайства, Кенія зробила значні кроки у регулюванні цифрових активів. У жовтні наш звіт виявив, що законодавці прийняли Законопроєкт щодо криптовалют, легалізуючи криптовалютну діяльність. Цей законопроєкт запровадив ліцензійні вимоги для криптовалютних бірж та платформ, хоча Центральний банк Кенії ще не видав ліцензії.

Уряд також запровадив Модуль навчання з розслідування блокчейну та криптовалют, фінансований Європейським Союзом. Це навчання надає слідчим необхідні навички у блокчейн-форензиці та транскордонних цифрових розслідуваннях. Розмарі Курару заявила: "Він зосереджується на розслідуванні цифрових гаманців, бірж та застосуванні міжнародних найкращих практик у цифровій форензиці". Ці регуляторні кроки спрямовані на сприяння інноваціям, забезпечуючи кращий контроль над криптовалютним ринком у Кенії.

Публікація "Управління кримінальних розслідувань Кенії вживає заходів проти криптовалютних шахрайств за допомогою нового спеціалізованого підрозділу" вперше з'явилася на Blockonomi.