Крах хедж-фонду Mars FX: $600 мільйонів зникли і ніхто не знає куди

TLDR:

• Mars FX повідомляв про 19% річної дохідності без жодного збиткового місяця — такої схеми жоден легітимний фонд в історії не підтримував.
• Novus спрямовував кошти інвесторів до безіменного партнера з БВО, якого пізніше ідентифікували як TRFX, що припинив роботу ще у 2022 році.
• Deloitte щороку видавав чисті аудиторські висновки, не перевіряючи незалежно, чи насправді існували заявлені активи фонду.
• Регулятори США зараз пропонують скоротити вимоги до розкриття інформації хедж-фондами та зменшити кількість співробітників правозастосовних органів на тлі активного розслідування шахрайства на $600 млн.

Навколо Mars FX, хедж-фонду, який нібито зібрав майже $600 мільйонів від інвесторів до того, як гроші зникли, розгорівся масштабний фінансовий скандал.

Фонд, що діяв під парасолькою Novus та очолювався випускником Wharton Девідом Чой, роками демонстрував підозріло бездоганну дохідність.

Регулятори кількох країн зараз проводять розслідування, тоді як аудитор Deloitte стикається з серйозною юридичною перевіркою за підписання фінансової звітності без незалежної верифікації активів.

Тривожні сигнали ігнорувалися, поки інвестори вливали сотні мільйонів у Mars FX

Mars FX повідомляв про 19% річної дохідності без жодного збиткового місяця за всю свою операційну історію. Жоден легітимний інвестиційний фонд ніколи не підтримував такий результат в умовах природної ринкової кон'юнктури. Ринки за своєю природою коливаються, і кожен реальний фонд рано чи пізно зазнає збитків.

Попри цю кричущу аномалію, інвестори продовжували переказувати кошти до фонду. До лютого 2024 року лише американський фонд зібрав $331 мільйон від клієнтів. Загальні вкладення в усіх пов'язаних фондах сягнули близько $600 мільйонів сукупного капіталу інвесторів.

Novus повідомляв інвесторам, що їхні кошти надходитимуть до безіменного технологічного партнера, зареєстрованого на Британських Віргінських островах.

Компанія охарактеризувала цю угоду як «комерційну таємницю та конфіденційну інформацію», відмовляючись розкривати особу партнера інвесторам. Сотні мільйонів змінювали власника, а інвестори так і не знали, куди насправді йдуть їхні кошти.

Цей безіменний партнер пізніше був ідентифікований як TRFX. Згідно з повідомленнями, TRFX стверджує, що його торгова платформа припинила роботу у 2022 році — за два повних роки до того, як Mars FX все ще активно залучав капітал від нових інвесторів.

Deloitte стикається з судовими позовами, поки регулятори пропонують пом'якшити правила нагляду

Bull Theory охарактеризував масштаб проблеми в X, написавши: «Фонд, який ніколи не втрачає гроші, — це не хороший фонд. Це фонд, який щось приховує». Це спостереження тепер виглядає більш точним, ніж могли б сподіватися багато інвесторів, коли вперше переказували свої кошти.

Deloitte, одна з чотирьох найбільших аудиторських компаній у світі, рік за роком видавала чисті висновки щодо фінансової звітності Mars FX. Позов, поданий проти компанії, стверджує, що вона ніколи незалежно не перевіряла, чи насправді існували заявлені активи.

Проспект 2024 року показав, що TRFX не був ні ліцензованим брокером, ні регульованим кастодіаном, однак Deloitte не зазначив жодних суттєвих зауважень в аудиті того ж року.

SEC, CFTC, Управління фінансового регулювання та нагляду Великобританії та регулятори Британських Віргінських островів — усі вони зараз беруть участь в активних розслідуваннях.

ФБР і велике журі Манхеттена також порушили провадження у цій справі. Жодних звинувачень пред'явлено не було, а гроші досі залишаються повністю незнайденими.

Власниця малого бізнесу з Аризони КерелЕнн Тутера, 70 років, втратила гроші в більш ранньому шахрайстві GPB Capital і знову стала жертвою шахрайства через Mars FX.

Вона відверто заявила: «Мені вже набридли фінансисти з Волл-стріт». Її розчарування відображає систему, яка підвела її двічі.

Тим часом регулятори США цього тижня офіційно запропонували скасувати вимоги щодо подання звітності для менших хедж-фондів і скоротити кількість співробітників правозастосовних органів, відповідальних саме за виявлення такого роду шахрайства.

Публікація Mars FX hedge fund collapse: $600 million missing and nobody knows where it went вперше з'явилася на Blockonomi.