Правительство США конфисковало более 580 миллионов $ в криптовалюте, связанной с мошенничеством в Юго-Восточной Азии

Bitcoin Magazine

Правительство США конфисковало более 580 миллионов $ в криптовалюте, связанной с интернет-мошенничеством в Юго-Восточной Азии

Прокурор США Джанин Феррис Пирро заявила, что федеральные органы заморозили и конфисковали более 580 миллионов $ в криптовалюте, связанной с мошенническими сетями Юго-Восточной Азии, что ознаменовало значительную эскалацию кампании правительства против трансграничного крипто-мошенничества.

Средства были заблокированы через Оперативную группу по борьбе с мошенническими центрами Министерства юстиции, созданную в ноябре для борьбы с криптовалютными инвестиционными и доверительными схемами, связанными с китайскими транснациональными преступными организациями. 

Должностные лица заявили, что группы используют платформы социальных сетей и текстовые сообщения для нацеливания на жертв в США и ежегодно выкачивают миллиарды долларов. Согласно последним оценкам, ежегодные потери американцев приближаются к 10 миллиардам $.

«Всего за три месяца мы добились значительного прогресса, заморозив, конфисковав и изъяв криптовалюту стоимостью более 578 миллионов $ у этих преступников», — заявила Пирро в своем заявлении. Она сказала, что ее офис будет добиваться конфискации через суды и намерен вернуть средства жертвам.

Власти описывают эти схемы как операции «свиного забоя», в которых мошенники выстраивают отношения с жертвами, прежде чем направить их на мошеннические криптоинвестиции. Жертв убеждают приобрести легитимные цифровые активы, а затем перевести их на поддельные торговые платформы, контролируемые мошенническими сетями.

Операции часто проводятся из охраняемых комплексов в некоторых районах Юго-Восточной Азии, включая Бирму, Камбоджу и Лаос. Должностные лица США заявили, что некоторые работники внутри комплексов являются жертвами торговли людьми, которых заставляют осуществлять мошенничество под угрозой насилия. В некоторых районах доход от мошеннической деятельности составляет значительную долю местного экономического производства.

Оперативная группа сосредоточена на выявлении старших фигур в преступных сетях, включая организаторов и отмывателей денег, которые перемещают доходы через блокчейн-транзакции и подставные счета. Следователи отслеживают средства на биржах и в кошельках, чтобы нарушить точки обналичивания и заморозить активы до их распределения.

Инициатива объединяет Прокуратуру США по округу Колумбия и несколько подразделений Министерства юстиции, а также Федеральное бюро расследований, Секретную службу США и подразделение уголовных расследований Налоговой службы. Прокуратуры США в Род-Айленде и Западном округе Вашингтона также участвуют.

Министерство юстиции заявило, что Оперативная группа продолжит нацеливаться на инфраструктуру, финансовые каналы и структуры руководства, связанные с мошенническими сетями.

Криптопреступность достигла 154 миллиардов $ в прошлом году

Данные Chainalysis показывают, что нелегальные криптоадреса получили не менее 154 миллиардов $ в 2025 году, что на 162% больше в годовом исчислении, при этом большую часть роста обеспечили субъекты, находящиеся под санкциями. Государства, включая Россию, Иран и Северную Корею, сыграли непропорционально большую роль, используя блокчейн-инфраструктуру для уклонения от санкций, отмывания денег и крупномасштабных краж.

Стейблкоины составили 84% объема незаконных транзакций, говорится в отчете. 

Отчет также подчеркивает расширение китайских сетей отмывания денег, предлагающих «отмывание как услугу» и другую полнофункциональную незаконную инфраструктуру. Хотя незаконная деятельность по-прежнему составляет менее 1% от общего объема криптовалют, масштаб и геополитическое измерение деятельности создают растущие риски для регуляторов, правоохранительных органов и национальной безопасности.

Эта публикация «Правительство США конфисковало более 580 миллионов $ в криптовалюте, связанной с интернет-мошенничеством в Юго-Восточной Азии» впервые появилась на Bitcoin Magazine и написана Микой Циммерманом.