Основатель Terraform Labs До Квон приговорен к 15 годам за организацию криптовалютного мошенничества на сумму 40 миллиардов долларов

TLDR: 

• До Квон вводил инвесторов в заблуждение относительно TerraUSD и LUNA, что привело к убыткам в размере 40 миллиардов $.
• Luna Foundation Guard от Terraform тайно контролировался Квоном, а не был независимым.
• Заявления о Mirror Protocol и блокчейне Chai были сфальсифицированы для привлечения инвестиций.
• Квон был арестован в Черногории в 2023 году и экстрадирован после использования поддельного паспорта.

Федеральные прокуроры подтвердили, что основатель Terraform Labs До Хён Квон приговорен к 15 годам тюремного заключения за организацию многомиллиардного мошенничества, которое ввело в заблуждение глобальных инвесторов. 

Решению предшествовали годы расследований краха TerraUSD и LUNA, которые когда-то образовывали одну из самых широко обсуждаемых экосистем алгоритмических стейблкоинов. 

Судебные документы указывают, что Квон продвигал технологии, которые, по его утверждению, были надежными и автоматизированными, даже когда он лично руководил вмешательствами для стабилизации неисправных систем.

Судья окружного суда США Пол А. Энгельмайер назначил тюремный срок после экстрадиции Квона в 2024 году и его признания вины в середине 2025 года. 

При объявлении результата, прокурор США Джей Клейтон сказал: "До Квон разработал сложные схемы для введения инвесторов в заблуждение и искусственного завышения стоимости криптовалют Terraform для собственной выгоды." Прокуроры также обеспечили конфискацию более 19 миллионов $ по делам, связанным с этими схемами, что стало важной вехой в правоприменении на рынках цифровых активов.

Искажения, стоящие за ростом Terraform

Власти заявили, что Квон продвигал Terraform как децентрализованную экосистему, работающую через автоматизированные финансовые механизмы. Однако документы показали, что несколько систем не функционировали так, как было представлено. 

Когда UST упал ниже своей привязки в мае 2021 года, экосистема не восстановилась только через протокол Terra. Прокуроры заявили, что Квон лично договорился с торговой фирмой о покупке больших объемов UST для восстановления стоимости, что противоречило публичным заявлениям о том, что алгоритм самостоятельно стабилизировал рынок.

Luna Foundation Guard был центральным элементом публичного имиджа Terraform в начале 2022 года. Квон описывал LFG как независимый орган, ответственный за управление миллиардами в резервах. 

Следователи позже заявили, что он руководил как Terraform, так и LFG, принимая важные решения без одобрения совета директоров. В обвинительном заключении отмечалось, что он рассматривал средства LFG как взаимозаменяемые с активами Terraform, перемещая крупные суммы через скрытые каналы.

Mirror Protocol также привлек внимание следователей. Квон утверждал, что платформа работала без централизованного контроля, однако документы показали, что Terraform управлял функциями управления и использовал автоматизированных ботов для влияния на цены синтетических активов. 

Эти выводы широко распространились в крипто-сообществе X, где пользователи делились выдержками из обвинительного заключения после того, как прокуроры раскрыли новые детали.

Власти также проверили заявления Terraform о партнерстве с корейским платежным приложением Chai. Квон неоднократно заявлял, что транзакции Chai обрабатывались через блокчейн Terra. 

Прокуроры сообщили, что традиционные платежные сети обрабатывали транзакции, а Terraform копировал активность в блокчейн, чтобы создать впечатление реального использования. Эта презентация сыграла важную роль в привлечении розничного и институционального интереса.

Крах, международный арест и приговор

На пике в 2022 году совокупная стоимость UST и LUNA превышала 50 миллиардов $. Прокуроры заявили, что инвестиции ускорились, поскольку Terraform продвигал быстрое внедрение и сильные показатели экосистемы. 

Когда UST снова потерял привязку в мае 2022 года, увеличенный размер рынка предотвратил тип скоординированного восстановления, который Квон организовал в 2021 году, оставив инвесторов с убытками более 40 миллиардов $.

Квон продолжал публично выступать после краха. Однако следователи позже опубликовали записанный разговор с августа 2022 года, в котором он сказал, что его стратегия в отношении регуляторов заключалась в том, чтобы "послать их к черту." 

Он также обсуждал поиск политической защиты за границей. Эти заявления часто появлялись в социальных сетях, поскольку пользователи реагировали на контраст между его частными комментариями и публичными заверениями.

Международное преследование набрало обороты, когда Квон был арестован в Черногории в марте 2023 года за попытку использования поддельного паспорта. 

Сотрудничество между властями США, Южной Кореи и Черногории в конечном итоге привело к его экстрадиции. Прокуроры отметили заслуги Отдела виртуальных активов ФБР и нескольких международных департаментов в координации этих усилий.

На вынесении приговора прокурор США Джей Клейтон заявил: "Мошенничество остается мошенничеством, независимо от того, происходит ли оно на наших улицах, на наших рынках ценных бумаг или в нашей развивающейся и важной экосистеме цифровых активов." 

Официальные лица заявили, что решение подтвердило продолжающиеся усилия по правоприменению в отношении цифровых активов и продемонстрировало, что неправомерные действия будут подвергаться такой же тщательной проверке, как и в традиционных финансовых структурах.

Статья "Основатель Terraform Labs До Квон приговорен к 15 годам за организацию криптомошенничества на 40 миллиардов $" впервые появилась на Blockonomi.