Бизнесмен из Гонконга был обвинен в предположительной подаче ложных и обманных форм инвестиционного консультанта в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Уроженец Гонконга был обвинен федеральным большим жюри в округе Колумбия за его роль в заговоре. Согласно властям США, уроженец Гонконга, Гуанхуа Су, подал ложные формы инвестиционного консультанта SEC для как минимум 10 подставных компаний, которые он и другие соучастники создали. Власти утверждают, что ложная форма создавала впечатление, что фирмы являются законными финансовыми консультантами, хотя они были фиктивными организациями. Правоохранительные органы заявили, что как минимум две из фиктивных организаций затем использовались для убеждения розничных инвесторов через WhatsApp и другие социальные сети инвестировать в акции китайских фирм, котирующихся на NASDAQ. Бизнесмен из Гонконга обвинен федеральным большим жюри Согласно обвинительному заключению, Су, 37-летний уроженец Гонконга, известный под псевдонимом Майкл Су, был управляющим директором и директором по маркетингу Rhino Consulting Business Services Ltd. Фирма базируется в Гонконге и предлагает финансовые услуги. Власти утверждают, что Су и другие соучастники совершали предполагаемые преступления в период с февраля 2023 года по март 2025 года. Су и другие обвиняемые создали как минимум 10 подставных фирм и подали мошеннические формы SEC от имени всех компаний. Власти утверждают, что он делал ложные заявления относительно всех фирм, отмечая примеры в отношении документов, поданных для Bluesky Eagle Capital Management и Wisdom Capital Management Group. Они утверждают, что Су предположительно делал ложные заявления относительно места ведения бизнеса обеих фирм, статуса публичной компании и других аспектов. В обвинительном заключении власти утверждают, что Bluesky Eagle и Wisdom Capital использовались соучастниками для убеждения инвесторов покупать акции публичной компании, котирующейся на NASDAQ, базирующейся на Каймановых островах с бизнесом в Китае. Они утверждают, что в какой-то момент компания работала со структурой переменного интереса (VIE). Соучастники также якобы обещали доходность до 500% своим инвесторам в WhatsApp, обещая компенсировать все убытки. Обвинение открывает ящик Пандоры Обвинение также утверждает, что соучастник говорил инвесторам покупать акции публичной компании, продвигаемой аккаунтами WhatsApp, связанными с фиктивными фирмами. Они продавали акции компании через иностранные брокерские счета, получая доход до 211 миллионов долларов. Однако в апреле 2024 года акции публичной компании обрушились на 88%, что привело к огромным потерям для инвесторов. 13 ноября SEC подала гражданские иски против ряда организаций, в отношении которых Министерство юстиции обвинило Су в подаче ложных форм регулятору. В своем заявлении SEC отметила, что инициировала разбирательства против Bluesky Eagle и Supreme Power Capital Management в Южном округе Нью-Йорка. Кроме того, она также подала иски против AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation и Invesco Alpha в округе Колорадо. Ранее SEC подала гражданский иск против Wisdom Capital в округе Колумбия. Между тем, Су был обвинен в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, существенных искажениях в отчете, поданном в SEC, и ложных заявлениях. В случае признания виновным, уроженцу Гонконга грозит максимальное наказание в виде пяти лет за каждый пункт обвинения. "Сегодняшнее обвинение предъявляет обвиняемому за его предполагаемую роль в сложной схеме мошенничества с ценными бумагами, которая привела к потерям инвесторов в сотни миллионов долларов", - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции. Он добавил, что отдел полностью против иностранных субъектов, которые намереваются виктимизировать американских розничных инвесторов. Галеотти отметил, что под его руководством Уголовный отдел обязуется активно расследовать и преследовать преступников, которые крадут у граждан США путем мошенничества и обмана. "SEC-OIG будет неустанно расследовать действия внутренних и иностранных субъектов, которые стремятся злоупотреблять процессами SEC в злонамеренных целях", - сказал генеральный инспектор SEC (SEC-OIG) Кевин Б. Муленхоф. Будьте замечены там, где это важно. Рекламируйтесь в Cryptopolitan Research и достигайте самых острых инвесторов и строителей в криптоиндустрии.Бизнесмен из Гонконга был обвинен в предположительной подаче ложных и обманных форм инвестиционного консультанта в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Уроженец Гонконга был обвинен федеральным большим жюри в округе Колумбия за его роль в заговоре. Согласно властям США, уроженец Гонконга, Гуанхуа Су, подал ложные формы инвестиционного консультанта SEC для как минимум 10 подставных компаний, которые он и другие соучастники создали. Власти утверждают, что ложная форма создавала впечатление, что фирмы являются законными финансовыми консультантами, хотя они были фиктивными организациями. Правоохранительные органы заявили, что как минимум две из фиктивных организаций затем использовались для убеждения розничных инвесторов через WhatsApp и другие социальные сети инвестировать в акции китайских фирм, котирующихся на NASDAQ. Бизнесмен из Гонконга обвинен федеральным большим жюри Согласно обвинительному заключению, Су, 37-летний уроженец Гонконга, известный под псевдонимом Майкл Су, был управляющим директором и директором по маркетингу Rhino Consulting Business Services Ltd. Фирма базируется в Гонконге и предлагает финансовые услуги. Власти утверждают, что Су и другие соучастники совершали предполагаемые преступления в период с февраля 2023 года по март 2025 года. Су и другие обвиняемые создали как минимум 10 подставных фирм и подали мошеннические формы SEC от имени всех компаний. Власти утверждают, что он делал ложные заявления относительно всех фирм, отмечая примеры в отношении документов, поданных для Bluesky Eagle Capital Management и Wisdom Capital Management Group. Они утверждают, что Су предположительно делал ложные заявления относительно места ведения бизнеса обеих фирм, статуса публичной компании и других аспектов. В обвинительном заключении власти утверждают, что Bluesky Eagle и Wisdom Capital использовались соучастниками для убеждения инвесторов покупать акции публичной компании, котирующейся на NASDAQ, базирующейся на Каймановых островах с бизнесом в Китае. Они утверждают, что в какой-то момент компания работала со структурой переменного интереса (VIE). Соучастники также якобы обещали доходность до 500% своим инвесторам в WhatsApp, обещая компенсировать все убытки. Обвинение открывает ящик Пандоры Обвинение также утверждает, что соучастник говорил инвесторам покупать акции публичной компании, продвигаемой аккаунтами WhatsApp, связанными с фиктивными фирмами. Они продавали акции компании через иностранные брокерские счета, получая доход до 211 миллионов долларов. Однако в апреле 2024 года акции публичной компании обрушились на 88%, что привело к огромным потерям для инвесторов. 13 ноября SEC подала гражданские иски против ряда организаций, в отношении которых Министерство юстиции обвинило Су в подаче ложных форм регулятору. В своем заявлении SEC отметила, что инициировала разбирательства против Bluesky Eagle и Supreme Power Capital Management в Южном округе Нью-Йорка. Кроме того, она также подала иски против AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation и Invesco Alpha в округе Колорадо. Ранее SEC подала гражданский иск против Wisdom Capital в округе Колумбия. Между тем, Су был обвинен в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, существенных искажениях в отчете, поданном в SEC, и ложных заявлениях. В случае признания виновным, уроженцу Гонконга грозит максимальное наказание в виде пяти лет за каждый пункт обвинения. "Сегодняшнее обвинение предъявляет обвиняемому за его предполагаемую роль в сложной схеме мошенничества с ценными бумагами, которая привела к потерям инвесторов в сотни миллионов долларов", - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции. Он добавил, что отдел полностью против иностранных субъектов, которые намереваются виктимизировать американских розничных инвесторов. Галеотти отметил, что под его руководством Уголовный отдел обязуется активно расследовать и преследовать преступников, которые крадут у граждан США путем мошенничества и обмана. "SEC-OIG будет неустанно расследовать действия внутренних и иностранных субъектов, которые стремятся злоупотреблять процессами SEC в злонамеренных целях", - сказал генеральный инспектор SEC (SEC-OIG) Кевин Б. Муленхоф. Будьте замечены там, где это важно. Рекламируйтесь в Cryptopolitan Research и достигайте самых острых инвесторов и строителей в криптоиндустрии.