StanChart хочет подать дальнейшую апелляцию по иску, связанному с 1MDB

ПЕТАЛИНГ-ДЖА: Standard Chartered Bank (Singapore) Limited намерен подать ходатайство о разрешении на подачу дальнейшей апелляции после того, как Высокий суд Сингапура разрешил иску на сумму 2,7 млрд USD перейти к стадии судебного разбирательства в связи с обвинениями в причастности к скандалу с 1MDB.

Представитель Standard Chartered заявил, что банк будет решительно защищать свою позицию.

«Последнее решение по апелляции банка об отклонении данного иска не является решением по существу претензий.

«Тем не менее мы с уважением не согласны с решением суда и намерены подать ходатайство о разрешении на подачу дальнейшей апелляции», — говорится в заявлении.

Представитель также отметил, что претензии к банку предположительно выдвинуты компаниями-«пустышками» (shell company), которые выводили средства из 1MDB и не имели законной деятельности.

По его словам, банк категорически отвергает претензии со стороны этих структур. «Их претензии не имеют оснований».

«Мы крайне серьёзно относимся к выполнению обязанностей по противодействию финансовым преступлениям — в интересах наших клиентов и рынков, на которых мы работаем», — сказал он.

Независимый ликвидатор, назначенный судом для 1MDB, ранее сообщил, что Высокий суд Сингапура в решении от 30 июня отклонил апелляцию банка против предыдущего решения, которое отказало в отклонении иска.

По его словам, данное решение вновь подтвердило, что претензии к банку, включая претензии о пособничестве в мошенничестве и нарушении банковского обязательства по проявлению надлежащих навыков и осмотрительности, должны быть переданы на стадию судебного разбирательства, где доказательства могут быть изучены в полном объёме.

Иск был подан в июне 2025 года тремя структурами с Британских Виргинских островов, которые предположительно использовались для перекачки похищенных средств 1MDB, — Alsen Chance Holdings Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited и Brightstone Jewellery Limited.

Ликвидатор утверждает, что Standard Chartered санкционировал более 100 межбанковских переводов в период с 2009 по 2013 год, которые «помогали скрывать движение похищенных средств», и «намеренно игнорировал очевидные тревожные сигналы», связанные с переводами средств.

Они также утверждают, что банк не соблюдал нормы по противодействию отмыванию денег и правила дью-дилидженс в отношении клиентов при проведении транзакций.