CBI ia măsuri împotriva unei rețele de escrocherie care vizează cetățenii americani

Biroul Central de Investigații (CBI) din India a destrămat o rețea criminală transnațională sofisticată care viza cetățeni ai Statelor Unite în scheme de fraudă elaborate. Într-o operațiune majoră împotriva criminalității financiare, CBI a declarat că a reținut suspecți care desfășurau activități ilicite folosind active digitale.

În declarația sa, CBI a menționat că în timpul raidului a reușit să captureze șase suspecți, cu fonduri de aproximativ 1,88 crore de rupii (aproximativ 207.000 de dolari) în numerar – una dintre cele mai mari capturi în operațiuni de acest tip – recuperate de la infractori.

Suspecții arestați au fost identificați ca fiind Shubham Sing, care folosește pseudonimul Domnic, Daltanlian, cunoscut ca Michael, George T Zamlianlal, cunoscut ca Miles, L Seiminlen Haokip, cunoscut ca Ronny, Magkholun, cunoscut ca Maxy, și Robert Thangkhankhual, care folosea pseudonimele David și Munroin.

CBI destructurează rețeaua de criminali care vizau cetățeni ai Statelor Unite

Conform CBI, sindicatul criminal operează din 2022, vizând cetățeni americani în mai multe scheme frauduloase. Autoritățile au afirmat, de asemenea, că infractorii au obținut peste 8 milioane de dolari din aceste fraude. Operațiunea care a dus la arestarea lor a fost efectuată de CBI, care a acționat pe baza informațiilor furnizate de Biroul Federal de Investigații (FBI).

Declarația a menționat că acuzații operau sub mai multe identități false ale oficialilor de la Agenția pentru Combaterea Drogurilor (DEA), FBI și Administrația de Securitate Socială (SSA). Ei au desfășurat o conspirație complexă pentru a înșela cetățeni americani, reușind să fraudeze victime nesuspicioase de fondurile lor câștigate cu greu. Modul lor de operare implica apelarea și amenințarea rezidenților din Statele Unite, a declarat CBI în comunicatul său.

CBI a susținut că în unele cazuri, infractorii sunau rezidenți din Statele Unite, spunându-le că numerele lor de securitate socială (SSN) erau implicate în scheme de spălare de bani și livrare de droguri. Ei mergeau mai departe pretinzând că au dreptul de a îngheța toate activele din conturile lor bancare. Folosind această tactică de intimidare, au reușit să manipuleze majoritatea victimelor lor să transfere fonduri în portofele crypto și conturi bancare furnizate.

Potrivit unui oficial, conturile bancare și portofelele crypto pe care le-au folosit pentru fraudă erau sub controlul unuia dintre membrii sindicatului. CBI a înregistrat cazul pe 9 decembrie, începând imediat investigațiile. Acest lucru a dus la percheziții simultane în mai multe zone conexe, inclusiv Delhi și Noida. CBI a reușit să rețină suspecții, care erau implicați în activități criminale într-un centru de apeluri ilegal operat de sindicat în Noida.

Operațiunea Chakra continuă să înregistreze succese

Autoritățile au afirmat că perchezițiile au continuat pe 10 și 11 decembrie, dezmembrând zonele de operare ale rețelei. Ei au susținut că infractorii au reușit să-și canalizeze veniturile ilegale printr-o rețea complexă de active digitale și transferuri bancare. Poliția a reușit să recupereze numerar și dispozitive electronice, inclusiv laptopuri, telefoane, hard disk-uri și probe incriminatoare referitoare la infracțiunile acuzaților.

Operațiunea face parte din Operațiunea Chakra, inițiativa emblematică aprobată de India pentru a urmări rețelele criminale transnaționale. Operațiunea este desfășurată în strânsă coordonare cu Interpol, FBI și mai multe agenții de aplicare a legii din străinătate. Oficialii CBI au adăugat că investigațiile sunt încă în desfășurare pentru a identifica complici suplimentari și a stabili fluxurile de bani pentru a identifica toate veniturile provenite din infracțiuni.

CBI l-a arestat inițial pe acuzatul Vikas Kumar Nimar pe 24 noiembrie, descoperind un centru de apeluri ilegal pe care îl opera în Lucknow. Agenția a acționat pe baza informațiilor, efectuând mai multe percheziții la fața locului pentru a reține suspecți legați de acuzat în alte orașe. Suspectul a fost raportat autorităților de către rezidenți binevoitori după ce au sesizat activitățile care aveau loc în clădire.

Alătură-te Bybit acum și revendică un bonus de 50$ în câteva minute