Bursa Crypto CoinEx Neagă Acuzațiile de Sancțiuni Iran După Raportul de Flux de 3,84 Miliarde Dolari

TLDR

• CoinEx a negat că a servit în mod deliberat entități iraniene sancționate.
• Portofelele legate de Iran ar fi transferat 3,84 miliarde de dolari prin CoinEx.
• CoinEx a declarat că tranzacțiile citate au avut loc înainte de impunerea sancțiunilor.
• Raportul a indicat că 763 de milioane de dolari au fost transferați între CoinEx și Nobitex în 2025.
• CoinEx a declarat că a blocat înregistrările din Iran și a înăsprit controalele AML.

Bursa de criptomonede CoinEx a negat acuzațiile că a facilitat în mod deliberat tranzacții pentru entități iraniene sancționate, după ce un raport a indicat că portofelele legate de Iran au transferat mai mult de 3,84 miliarde de dolari prin platforma cu sediul în Seychelles, în ultimii șase ani.

Raportul, citând analize on-chain, a afirmat că CoinEx a devenit o contrapartidă străină majoră pentru activitatea cripto iraniană, după ce alte burse și-au înăsprit conformitatea cu sancțiunile. De asemenea, s-a menționat că mai mult de 763 de milioane de dolari au fost transferați între CoinEx și Nobitex, cea mai mare bursă de criptomonede din Iran, doar în 2025.

CoinEx a respins afirmațiile că ar fi avut legături comerciale cu guvernul iranian, burse interne iraniene sau entități conectate la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Bursa a declarat că domeniul său este blocat de mult timp în Iran și că a luat măsuri pentru a reduce expunerea legată de Iran după recenta activitate de sancționare.

CoinEx Respinge Acuzațiile de Facilitare a Sancțiunilor

CoinEx a declarat că nu a stabilit niciodată o relație comercială cu entități legate de guvernul iranian sau cu burse interne iraniene. Compania a mai afirmat că nu a furnizat în mod deliberat servicii unor persoane, organizații sau instituții sancționate.

Bursa a precizat că unele tranzacții citate în raport au avut loc înainte de impunerea sancțiunilor relevante. CoinEx a făcut referire la activitatea implicându-l pe Alireza Derakhshan, acuzat de Statele Unite că a contribuit la conducerea unei rețele legate de vânzările de petrol iraniene, și la Zedcex, o bursă de criptomonede înregistrată la Londra, legată de autoritățile americane de omul de afaceri iranian Babak Zanjani.

CoinEx a afirmat că acele tranzacții au avut loc înainte ca sancțiunile să se aplice respectivelor entități. Compania a contestat, de asemenea, utilizarea analizelor blockchain ale unor terțe părți ca dovezi concludente ale intenției de a comite fapte ilegale, argumentând că furnizorii de date on-chain pot produce concluzii diferite în funcție de metodologie și standardele de atribuire.

Fondatorul CoinEx, Haipo Yang, a recunoscut că bursa a fost utilizată de clienți iranieni, dar a afirmat că platforma nu are nicio relație cu guvernul iranian. Compania a mai precizat că nu a menținut niciodată un birou în Iran și a fost inclusă pe lista neagră de autoritățile iraniene în 2021.

Raportul Citează Fluxuri de 3,84 Miliarde de Dolari Legate de Iran

Raportul a afirmat că firma de informații blockchain TRM Labs a urmărit activitatea implicând mai mult de 60 de entități legate de Iran. Portofelele identificate ca având conexiuni legate de Iran ar fi transferat mai mult de 3,84 miliarde de dolari prin CoinEx începând din 2019.

Analiza a descris, de asemenea, CoinEx ca cea mai mare contrapartidă străină a Nobitex, după ce Binance și-a redus expunerea legată de Iran prin controale de conformitate mai stricte. Nobitex a fost o platformă centrală pe piața cripto din Iran, utilizată atât de utilizatori de retail, cât și de entități mai mari care caută acces la active digitale.

Raportul a conectat, de asemenea, o parte din furtul de 1,5 miliarde de dolari de la Bybit, de la începutul acestui an, cu portofele atribuite Băncii Centrale a Iranului. S-a precizat că fondurile au trecut prin mai multe blockchain-uri, protocoale de finanțare descentralizată și portofele nehostate înainte de a ajunge la Nobitex.

Potrivit raportului, aproximativ 67 de milioane de dolari au intrat ulterior în conturile de depozit CoinEx, unde s-au amestecat cu fondurile altor clienți. CoinEx a declarat că a ajutat Bybit la înghețarea activelor furate și și-a aliniat acțiunile cu eforturile globale de aplicare a legii împotriva criminalității cibernetice.

Bursa Declară că Controalele de Conformitate au Fost Înăsprite

CoinEx a declarat că a lansat o revizuire mai amplă a riscurilor legate de Iran după ce au fost impuse sancțiuni asupra burselor iraniene, inclusiv Nobitex. Bursa a precizat că a încetat să accepte noi utilizatori din Iran și a început să elimine conturile iraniene existente.

Compania a declarat că a blocat înregistrările din Iran, a consolidat controalele de geofencing, a extins procedurile de identificare a clienților și a îmbunătățit monitorizarea anti-spălare a banilor. De asemenea, a precizat că efectuează o revizuire internă a tranzacțiilor citate în raport.

Criptomonedele rămân utilizate pe scară largă în Iran, în contextul slăbiciunii monedei naționale și al accesului limitat la sistemele financiare globale. Cercetătorii citați în raport au estimat că aproximativ 13% din populația Iranului deține active digitale, piața cripto a țării fiind evaluată între 8 și 10 miliarde de dolari în 2025.

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.