Anchetă senatorială: CEO-ul Binance primește o nouă scrisoare în contextul preocupărilor legate de declarații false

Senatorul Richard Blumenthal și-a intensificat controlul asupra Binance, trimițând o scrisoare de follow-up pe 1 aprilie către co-CEO-ul Richard Teng, prin care presează schimbul cripto să explice discrepanțele aparente dintre declarația sa în fața Senatului și raportările media ulterioare despre tranzacțiile legate de Iran. 

Democratul din New Haven a declarat că este îngrijorat că Binance ar fi putut furniza „declarații false sau informații înșelătoare către Subcomitet și publicului" și a cerut documente și înregistrări pe care compania s-a bazat în pregătirea răspunsurilor sale anterioare.

Ancheta Senatului solicită portofelele, tranzacțiile și răspunsuri

Scrisoarea lui Blumenthal vine după raportările Fortune și The New York Times care au urmărit aproximativ 1,7 miliarde de dolari în fluxuri de la conturile legate de Binance către entități cu legături cu Iranul, o sumă mult mai mare decât cifra de 110.000 de dolari pe care Binance a citat-o anul trecut pentru tranzacțiile directe cu patru schimburi iraniene majore. 

Senatorul a spus că această diferență, împreună cu producția parțială sau întârziată a materialelor solicitate de Subcomitetul Permanent al Senatului pentru Investigații (PSI), a ridicat „alarme suplimentare cu privire la candoarea sa și conformitatea cu supravegherea Congresului."

Scrisoarea lui Blumenthal prezintă o listă lungă de întrebări specifice și cereri de înregistrări. El a cerut Binance să dezvăluie dacă vreun cont a trimis sau a primit fonduri către sau de la un set de portofelele legate de Iran menționate în raportări și să furnizeze adresele portofelelor.

El a cerut o contabilizare completă, an de an, a tranzacțiilor dintre Binance și schimburile iraniene cunoscute și a cerut să explice metodologia pe care a folosit-o pentru a calcula cifra de 110.000 de dolari, inclusiv dacă a numărat transferurile care au fost ulterior asociate cu schimburile iraniene.

Blumenthal a presat, de asemenea, schimbul cripto cu privire la practicile interne de conformitate. El a întrebat dacă Binance a eliminat, slăbit sau relaxat vreun mecanism de detectare, screening, înghețare sau raportare de la 1 ianuarie 2025, inclusiv instrumentele destinate să identifice transferurile indirecte ilicite. 

El a solicitat clarificări cu privire la faptul dacă Binance a refuzat vreodată să investigheze, să suspende sau să elimine conturi legate de persoane din Iran — inclusiv cele care utilizează VPN-uri sau „conturi drop" (conturi verificate KYC care sunt cumpărate, partajate sau furate). 

În legătură cu aceasta, el a întrebat dacă Binance a sancționat vreodată personalul de conformitate care a ridicat îngrijorări intern sau a furnizat informații autorităților de aplicare a legii sau partenerilor externi, menționând rapoarte că Binance a concediat personal pentru „divulgare neautorizată."

Binance a primit termen limită pe 14 aprilie 

Senatorul a criticat în continuare ceea ce a caracterizat ca o acțiune întârziată sau inadecvată din partea Binance ca răspuns la avertismentele autorităților de aplicare a legii. El a spus că Binance a durat două luni pentru a răspunde autorităților de aplicare a legii cu privire la presupusa finanțare teroristă de către entități precum Hexa Whale și încă două luni pentru a elimina o entitate-fantomă implicată. 

El a susținut, de asemenea, că a durat cel puțin cinci luni pentru ca Binance să elimine Blessed Trust ca furnizor după ce a fost avertizat despre rolul său în presupusa finanțare teroristă. 

Blumenthal a scris că Binance părea, în unele cazuri, să fi etichetat anumite conturi cu etichete interne precum „Nu bloca. Conturi interne", ceea ce a spus el că ar fi trebuit să semnaleze necesitatea unei verificări sporite, mai degrabă decât protecție față de aplicarea legii.

El a cerut date exacte care să arate când companiile și persoanele implicate au deschis conturi Binance, au început să trimită fonduri către intermediari iranieni, au fost raportate autorităților de aplicare a legii din SUA și când au fost suspendate sau eliminate. 

Senatorul a cerut, de asemenea, explicații pentru orice întârzieri între notificare și luarea măsurilor. Blumenthal a invocat regulile Senatului și i-a dat lui Binance până pe 14 aprilie din acest an pentru a preda înregistrările. 

Imaginea prezentată de la OpenArt, grafic de la TradingView.com