ZachXBT acuză Circle de „deficiențe de conformitate" în valoare de 420 milioane dolari din 2022

Detectivul onchain ZachXBT susține că Circle, emitentul stablecoin-ului USDC (USDC), nu a reușit să înghețe sau să adauge pe lista neagră aproximativ 420 de milioane de dolari în fluxuri de fonduri ilicite din 2022.

Circle poate înghența fonduri ilicite și adăuga adrese de portofel pe lista neagră, dar a luat fie acțiuni "minime" pentru a înghența fluxurile ilicite, fie nu a acționat deloc în 15 cazuri separate de hackeri și fraudă, inclusiv cele legate de hackeri afiliați statului nord-coreean (RPDC), a declarat ZachXBT. 

Emitentul de stablecoin nu ar fi reușit să înghețe 9 milioane de dolari în USDC din hackul exchange-ului descentralizat (DEX) GMX din iulie 2025 și a adăugat pe lista neagră portofelele legate de hackul Cetus DEX de 200 de milioane de dolari din mai 2025 după ce USDC a fost convertit în Ether (ETH), conform ZackXBT.

Circle nu a reușit să înghețe 232 de milioane de dolari în fluxuri ilicite din Hackul Drift Protocol miercuri, în ciuda unei ferestre de șase ore în care atacatorii au convertit USDC în ETH în peste 100 de tranzacții separate, a adăugat el. 

"Circle construiește produse bune și eu dețin USDC. Aceasta nu este o postare despre dorința ca ei să colapseze", a spus el, adăugând că eșecul de a înghența aceste fluxuri ilicite a avut "consecințe reale pentru oameni reali." El a declarat:

Cointelegraph a contactat Circle, dar nu a primit un răspuns imediat până la momentul publicării.

Lipsa de înghețare a activelor a declanșat o dezbatere online în comunitatea crypto despre rolul și responsabilitățile furnizorilor de servicii centralizați, pe măsură ce protocoalele blockchain și utilizatorii continuă să fie vizați în hackuri și exploatări de securitate cibernetică care drenează fonduri. 

Legat de: ZachXBT susține că Circle înghețează greșit portofelele exchange-urilor

Circle explorează tranzacții USDC "reversibile"

În septembrie 2025, Heath Tarbert, președintele Circle, a declarat că firma explorează tranzacții USDC "reversibile" care ar putea fi anulate sau modificate în cazul hackerilor, furturilor și fraudelor.

Circle a înghețat fonduri USDC și a adăugat portofele pe lista neagră în multiple ocazii, inclusiv înghețarea USDC deținut de adresele Tornado Cash sancționate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA în 2022. 

Revistă: Cunoașteți detectivii crypto onchain care luptă mai bine împotriva criminalității decât polițiștii