Homem do Brooklyn vai enfrentar acusações por 16 milhões de dólares roubados de clientes da Coinbase

Um nativo de Brooklyn foi acusado de roubar 16 milhões de dólares num esquema de phishing de cripto. De acordo com os procuradores em Brooklyn, Ronald Spektor, residente de 23 anos, levou a cabo um esquema de phishing visando mais de 100 utilizadores da Coinbase. O suspeito conseguiu defraudar as suas vítimas em mais de 16 milhões de dólares.

Spektor, que usa o nome "lolimfeelingevil" online, foi acusado de ser o mentor por trás de um esquema de phishing e engenharia social.

De acordo com os procuradores, o nativo de Brooklyn ligava aos utilizadores, fingia ser um representante da exchange de cripto e pedia-lhes que enviassem ativos digitais para contas sob o seu controlo. Os procuradores mencionaram que Spektor incutia medo nas suas vítimas ao alegar que os seus ativos digitais corriam o risco de serem roubados por um hacker, e fornecia uma carteira para a qual podiam enviar os seus ativos digitais para segurança.

Nativo de Brooklyn acusado de phishing e roubo de cripto

De acordo com os procuradores, uma vez que Spektor ficava com os ativos digitais, tentava então branqueá-los usando misturadores de criptomoedas, serviços de troca e sites de apostas cripto. O nativo de Brooklyn foi acusado de 31 acusações na sexta-feira, incluindo furto em primeiro grau, branqueamento de capitais em primeiro grau e participação num esquema para defraudar.

Os procuradores mencionaram que Spektor gabava-se abertamente dos seus roubos num canal na plataforma de mensagens Telegram. Em mensagens recuperadas do grupo Telegram Blockchain enemies, Spektor alegadamente disse que tinha perdido cerca de 6 milhões de dólares em ativos digitais no jogo.

Uma das suas vítimas contactou o investigador de blockchain pseudónimo ZachXBT, que publicou a sua investigação sobre o alegado burlão no ano passado. O indivíduo que abordou ZachXBT alegou ter perdido mais de 6 milhões de dólares para Spektor. Os procuradores também notaram que outras vítimas estavam espalhadas por todo o país, tendo a maioria perdido milhões para o suspeito.

De acordo com um relatório, um homem da Pensilvânia mencionou que recebeu uma chamada telefónica em setembro de 2024 de um indivíduo que alegava ser Fred Wilson da Coinbase. Ele tinha inicialmente recebido mensagens de texto de autenticação de dois fatores falsificadas da Coinbase e Google, o que ajudou a enganá-lo fazendo-o acreditar que os seus ativos estavam em risco de serem roubados.

O homem notou que perdeu 53.150 dólares em ativos digitais para o chamador. Outra mulher também perdeu 38.750 dólares em ativos digitais com o mesmo modus operandi.

A Coinbase trabalhou com as autoridades para deter o criminoso

Numa publicação, a Coinbase mencionou que trabalhou em estreita colaboração com o gabinete do Procurador Distrital de Brooklyn e a sua Unidade de Moeda Virtual. A empresa disse que ajudou a identificar Spektor e as suas vítimas, partilhou atividade on-chain associada e auxiliou nos esforços para rastrear fundos roubados.

Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, também mencionou que forneceram provas para garantir que ele pudesse ser acusado. "Estamos comprometidos em proteger os nossos clientes e trabalhar lado a lado com as autoridades policiais para responsabilizar os burlões e ajudar a trazer justiça para aqueles que prejudicam", disse.

O Procurador Distrital Gonzalez mencionou que a acusação mostrou que o réu executou a sua burla contra investidores de cripto inocentes em todo o país. Ele destacou que o seu gabinete está comprometido em garantir que Brooklyn nunca se torne um centro para criminosos e golpes online. Ele prometeu continuar a trabalhar arduamente com as autoridades policiais para garantir que todos os casos de fraude cripto sejam erradicados. "Vamos investigar os infratores usando a tecnologia mais recente, congelar os seus ativos sempre que possível e auxiliar as vítimas", acrescentou.

Os procuradores mencionaram que Spektor reside com o seu pai em Brooklyn, e o endereço IP da casa do réu estava alegadamente ligado a múltiplas carteiras cripto que foram roubadas. Mencionaram que ele também recruta pessoas online para trabalhar para ele como engenheiros sociais e para se gabar das suas façanhas criminosas.

Um juiz fixou a sua fiança em 500.000 dólares, e o juiz recusou-se a deixar o seu pai pagar a caução, citando a incapacidade de discernir a origem dos fundos.

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