Fundador da Terraform Labs Do Kwon condenado a 15 anos por orquestrar fraude de criptomoeda de 40 mil milhões de dólares

TLDR: 

• Do Kwon enganou investidores sobre TerraUSD e LUNA, causando perdas de $40B.
• Luna Foundation Guard da Terraform era controlada secretamente por Kwon, não independente.
• Alegações sobre Mirror Protocol e blockchain Chai foram falsificadas para atrair investimentos.
• Kwon foi preso em Montenegro em 2023 e extraditado após usar um passaporte falso.

Procuradores federais confirmaram que o fundador da Terraform Labs, Do Hyeong Kwon, foi condenado a 15 anos de prisão por orquestrar uma fraude de vários bilhões de dólares que enganou investidores globais. 

A decisão seguiu anos de investigações sobre o colapso do TerraUSD e LUNA, que uma vez formaram um dos ecossistemas de stablecoin algorítmica mais amplamente discutidos. 

Registros judiciais afirmaram que Kwon promoveu tecnologias que ele alegava serem confiáveis e automatizadas, mesmo enquanto direcionava privadamente intervenções para estabilizar sistemas em falha.

O juiz distrital dos EUA Paul A. Engelmayer ordenou a pena de prisão após a extradição de Kwon em 2024 e sua confissão de culpa em meados de 2025. 

Ao anunciar o resultado, o procurador dos EUA Jay Clayton disse, "Do Kwon elaborou esquemas complexos para enganar investidores e inflar o valor das criptomoedas da Terraform para seu próprio benefício." Os procuradores também garantiram mais de $19 milhões em confiscos relacionados aos esquemas, marcando um importante marco de aplicação envolvendo mercados de ativos digitais.

Falsas Representações Por Trás do Crescimento da Terraform

As autoridades disseram que Kwon promoveu a Terraform como um ambiente descentralizado operando através de mecanismos financeiros automatizados. No entanto, os registros mostraram que vários sistemas não funcionavam como apresentados. 

Quando o UST caiu abaixo de sua paridade em maio de 2021, o ecossistema não se recuperou apenas através do Protocolo Terra. Os procuradores afirmaram que Kwon organizou privadamente para que uma empresa de negociação comprasse grandes quantidades de UST para restaurar o valor, contradizendo alegações públicas de que o algoritmo estabilizou o mercado independentemente.

O Luna Foundation Guard era central para a imagem pública da Terraform no início de 2022. Kwon descreveu o LFG como um órgão independente responsável por administrar bilhões em reservas. 

Investigadores posteriormente afirmaram que ele dirigia tanto a Terraform quanto o LFG, tomando decisões importantes sem aprovação do conselho. A acusação observou que ele tratava os fundos do LFG como intercambiáveis com ativos da Terraform, movendo grandes somas através de canais ocultos.

O Mirror Protocol também recebeu atenção dos investigadores. Kwon afirmou que a plataforma operava sem controle centralizado, mas os registros revelaram que a Terraform gerenciava funções de governança e operava bots automatizados para influenciar os preços de ativos sintéticos. 

Essas descobertas circularam amplamente no X cripto, onde usuários compartilharam trechos da acusação após os procuradores divulgarem novos detalhes.

As autoridades também revisaram as alegações de parceria da Terraform envolvendo o aplicativo de pagamentos coreano Chai. Kwon afirmou repetidamente que as transações do Chai eram processadas através do blockchain Terra. 

Os procuradores relataram que redes de pagamento tradicionais processavam as transações e que a Terraform copiava a atividade para o blockchain para criar a impressão de uso no mundo real. Esta apresentação desempenhou um papel importante na atração de interesse de varejo e institucional.

Colapso, Prisão Internacional e Sentença

Durante seu auge em 2022, o valor combinado de UST e LUNA excedeu $50 bilhões. Os procuradores disseram que o investimento acelerou à medida que a Terraform promovia adoção rápida e métricas fortes do ecossistema. 

Quando o UST perdeu novamente sua paridade em maio de 2022, o tamanho expandido do mercado impediu o tipo de recuperação coordenada que Kwon organizou em 2021, deixando os investidores com mais de $40 bilhões em perdas.

Kwon continuou a falar publicamente após o colapso. No entanto, investigadores posteriormente divulgaram uma conversa gravada de agosto de 2022 na qual ele disse que sua estratégia em relação aos reguladores era "dizer-lhes para se lixarem." 

Ele também discutiu a busca de proteção política no exterior. Essas declarações apareceram frequentemente nas redes sociais enquanto os usuários reagiam ao contraste entre seus comentários privados e garantias públicas.

A perseguição internacional ganhou impulso quando Kwon foi preso em Montenegro em março de 2023 por tentar usar um passaporte fraudulento. 

A cooperação entre autoridades dos EUA, Coreia do Sul e Montenegro eventualmente levou à sua extradição. Os procuradores creditaram a Unidade de Ativos Virtuais do FBI e vários departamentos internacionais pela coordenação do esforço.

Na sentença, o procurador dos EUA Jay Clayton afirmou, "Fraude é fraude, seja ela praticada em nossas ruas, em nossos mercados de valores mobiliários ou em nosso emergente e importante ecossistema de ativos digitais." 

Oficiais disseram que a decisão reafirmou os esforços contínuos de aplicação envolvendo ativos digitais e demonstrou que má conduta enfrentaria o mesmo escrutínio aplicado às estruturas financeiras tradicionais.

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