Sàn crypto Iran Nobitex bị phát hiện chuyển hơn 2,3 tỷ USD từ 2023

Nobitex bị cáo buộc xử lý ít nhất 2,3 tỷ USD qua Tron và BNB Smart Chain từ năm 2023

Dữ liệu do Reuters dẫn lại cho thấy sàn tiền điện tử lớn nhất Iran đã xử lý lượng tiền này, trong đó một phần liên quan đến các thực thể bị Mỹ trừng phạt. Hiện chưa rõ phản ứng chính thức từ Nobitex.

Phần lớn giao dịch đi qua Tron

Phân tích từ Arkham và Elliptic cho thấy hơn 2 tỷ USD giao dịch diễn ra trên Tron, còn BNB Smart Chain ghi nhận khoảng 317 triệu USD. Một phần tiền vẫn được cho là còn lưu hành sau khi xung đột bùng phát.

Liên hệ với các thực thể bị trừng phạt

Báo cáo nêu một số dòng tiền có nguồn gốc từ Ngân hàng Trung ương Iran và gắn với IRGC, Hamas, Hezbollah. Kể từ khi ra mắt năm 2018, Nobitex được cho là đã xử lý ít nhất 366 triệu USD giao dịch bị trừng phạt.

Tổng kết

Vụ việc làm nổi bật vai trò của Nobitex trong các dòng tiền bị giám sát chặt, đồng thời đặt thêm áp lực lên những mạng lưới blockchain liên quan.