Śmiałe zajęcie kryptowalut o wartości 1,5 mln dolarów na Florydzie wstrząsa siecią oszustów

• Prokuratorzy z Florydy zajęli około 1,5 miliona dolarów w kryptowalutach związanych z domniemanym oszustwem inwestycyjnym.
• Aktywa zostały prześledzono do portfela powiązanego z obywatelem Chin Tu Weizhi, który jest teraz oskarżony o liczne przestępstwa finansowe.
• Władze wykorzystały stanowe ramy prawne dotyczące pozbawienia praw zbiegów do przeprowadzenia zajęcia, podczas gdy podejrzany pozostaje za granicą.

Prokuratorzy z Florydy w czwartek ogłosili konfiskatę około 1,5 miliona dolarów w kryptowalutach po tym, jak śledczy prześledzili środki z oszustwa inwestycyjnego w hrabstwie Citrus do cyfrowego portfela kontrolowanego przez obywatela Chin. 

Uthmeier podkreślił ewoluującą odpowiedź stanu na cyfrowe przestępstwa finansowe, zauważając, że śledczy wzmocnili swoją zdolność do ścigania zaawansowanych oszustw internetowych. "Podczas gdy oszuści zmieniają swoje metody, jestem dumny ze zdolności naszych Prokuratorów Stanowych do adaptacji i wymierzania sprawiedliwości" - powiedział.

Sprawa rozpoczęła się od skargi złożonej w lipcu 2024 roku przez mieszkańca hrabstwa Citrus, który zgłosił utratę 47 421 dolarów po wysłaniu środków na to, co uważał za legalną platformę inwestycyjną. To zgłoszenie zapoczątkowało śledztwo, które ostatecznie doprowadziło do domniemanej operacji Tu.

Śledczy śledzą kryptowalutowy ślad do cyfrowego portfela Tu

Według biura Prokuratora Generalnego, śledczy podążali za śladem transakcji, który powiązał straty ofiary z szerszą pulą aktywów kryptowalutowych przechowywanych w cyfrowym portfelu Tu. Zamiast ograniczać odzyskanie do pierwotnej kwoty straty, prokuratorzy wystąpili o upoważnienie do zajęcia całego salda portfela.

W momencie zajęcia portfel zawierał mieszankę tokenów AVAX, DOGE, PEPE i SOL. Władze uważają, że Tu pozostaje w Chinach i oświadczyły, że zostanie on zatrzymany, jeśli spróbuje wjechać do Stanów Zjednoczonych.

Zajęcie podkreśla, jak transakcje cyfrowe, kiedyś uważane za trudne do śledzenia, stały się coraz bardziej dostępne dla analizy kryminalistycznej. Obserwatorzy branży zauważyli, że przejrzystość publicznych blockchainów często wspiera postępowania prawne, dostarczając weryfikowalne ślady ruchu w sieciach.

Przeczytaj również | Prokurator Generalny Florydy celuje w Robinhood za slogan "Najtańszy sposób na zakup kryptowalut"

Floryda wykorzystuje pozbawienie praw zbiegów przy zajęciu kryptowalut

Floryda przeprowadziła zajęcie w ramach swojej struktury pozbawienia praw zbiegów, która pozwala sądom działać przeciwko aktywom związanym ze sprawami karnymi, gdy oskarżeni pozostają poza jurysdykcją stanu. Doktryna ta zabrania osobom korzystania z sądów Florydy do kwestionowania konfiskaty mienia, chyba że wrócą, aby stawić czoła zarzutom.

Analitycy prawni twierdzą, że rosnące wykorzystanie takich narzędzi odzwierciedla zarówno rosnący poziom oszustw, jak i dojrzewające oswojenie sądów ze sprawami związanymi z kryptowalutami. Publiczne dokumenty z tego roku pokazują podobne działania konfiskacyjne dotyczące portfeli połączonych z różnymi giełdami w wielu hrabstwach Florydy.

Szerszy krajobraz przestępczości finansowej również się zmienił. Federalni regulatorzy niedawno zgłosili straty w wysokości wielu miliardów dolarów związane z inwestycjami i schematami związanymi z kryptowalutami, podkreślając ciągłą ekspansję oszustw internetowych i wyzwania stojące przed organami ścigania.

Przeczytaj również | Mężczyzna z Florydy traci 317 000 dolarów po padnięciu ofiarą oszustwa kryptowalutowego