Jak globalna operacja zamroziła 12 mln USD i zamknęła 120 stron z kryptowałutowymi oszustwami

Operacja Atlantic zamroziła 12 mln USD skradzionych kryptowalut, zamknęła 120 oszukańczych stron i zidentyfikowała 2000 ofiar w ponad 30 krajach. Oto, co się wydarzyło

Jedno kliknięcie w wyskakującą reklamę kosztowało ofiary miliony. Oszuści podszywali się pod legalne platformy kryptowalutowe i nakłaniali inwestorów do przyznania pełnego dostępu do portfela. 

W ciągu kilku sekund środki znikały. 

Służba Ochrony USA, wraz z organami ścigania z Wielkiej Brytanii i Kanady, widziała wystarczająco dużo. Rozpoczęli Operację Atlantic, trwające tydzień międzynarodowe działania, które przerwały straty przekraczające 45 mln USD i uderzyły w sieci przestępcze tam, gdzie to najbardziej bolało.

Powiązana lektura: 

Operacja Atlantic celuje w oszustwa kryptowalutowe typu phishing zatwierdzeniowy

Służba Ochrony opisuje schemat jako „phishing zatwierdzeniowy". 

Ofiary spotykają coś, co wygląda na wiarygodną okazję inwestycyjną w kryptowaluty. Wyskakujące okienko żąda dostępu do portfela, przedstawiając to jako rutynową procedurę. 

Jedno kliknięcie przypieczętowuje sprawę. Przestępcy natychmiast opróżniają portfel.

Operacja Atlantic celowała w dokładnie tę metodę. Śledczy pracowali w czasie rzeczywistym, śledząc podejrzane transakcje kryptowalutowe przemieszczające się między portfelami. Zidentyfikowali ponad 20 000 adresów portfeli powiązanych z ofiarami w ponad 30 krajach. 

Ponad 3000 posiadaczy kont otrzymało bezpośredni kontakt od analityków stacjonujących w Waszyngtonie, San Francisco, Kanadzie i Anglii.

Operacja cofnęła również nieautoryzowany dostęp, który oszuści po cichu utrzymywali. Sam ten krok chronił portfele, które jeszcze nie zostały opróżnione. 

Wczesne działanie stanowiło różnicę między odzyskaniem a całkowitą stratą.

Zamrożono 12 mln USD, zlikwidowano 120 domen internetowych

Liczby opowiadają poważną historię. Władze zamroziły ponad 12 mln USD przelanych z portfeli ofiar, utrzymując je w nadziei na zapewnienie restytucji. 

Kolejne 33 mln USD podejrzanych wpływów z oszustwa jest obecnie przedmiotem aktywnego śledztwa. W sumie operacja oznaczyła ponad 45 mln USD strat.

Partnerzy z sektora prywatnego odegrali kluczową rolę. 

Kilka giełd kryptowalutowych współpracowało z organami ścigania, aby usunąć złych aktorów ze swoich platform. Dzięki tej współpracy śledczy zidentyfikowali i zamknęli ponad 120 domen internetowych używanych przez oszustów. 

Każda domena reprezentowała aktywne zagrożenie dla niczego niepodejrzewających inwestorów.

Brent Daniels, zastępca dyrektora pomocniczego Biura Operacji Terenowych Służby Ochrony, powiedział, że operacja zapobiegła stratom oszukańczym w wysokości milionów i zakłóciła kolejne miliony w oszukańczych transakcjach. 

Celem było pozbawienie przestępców możliwości atakowania niewinnych ofiar.

Międzynarodowe organy ścigania jednoczy się przeciwko oszustwom kryptowalutowym

Operacja Atlantic nie wydarzyła się w izolacji. 

Opierała się bezpośrednio na Projekcie Atlas, prowadzonym przez Kanadę w 2024 roku przedsięwzięciu, które zakłóciło transakcje oszukańcze o wartości 70 mln USD. Służba Ochrony uczestniczyła w tej operacji i przeniosła wnioski do tej.

Tym razem koalicja się rozrosła. Współgospodarze obejmowali Służbę Ochrony, Krajową Agencję ds. Przestępczości Wielkiej Brytanii i Prowincjonalną Policję Ontario. 

Komisja Papierów Wartościowych Ontario, Prokuratura USA dla Dystryktu Kolumbii, Policja City of London, Urząd Nadzoru Finansowego oraz Królewska Kanadyjska Policja Konna uczestniczyły w działaniach.

Nadinspektor detektyw Jennifer Spurrell z Prowincjonalnej Policji Ontario zauważyła, że Projekt Atlas udowodnił, co może osiągnąć skoordynowane zakłócenie.

Wpis How a Global Sting Froze $12M and Took Down 120 Crypto Scam Sites ukazał się pierwszego razu na Live Bitcoin News.