Kluczowe wnioski:
- Operacja Atlantic NCA zamroziła ponad 12 milionów dolarów z przestępczych wpływów kryptowalutowych i zidentyfikowała 20 000 ofiar w 3 krajach.
- Globalnie zmapowano ponad 45 milionów dolarów całkowitych oszustw kryptowalutowych, co sygnalizuje, jak powszechny stał się approval phishing.
- NCA i partnerzy będą kontynuować analizę danych wywiadowczych z Operacji Atlantic w celu ścigania podejrzanych i wspierania dodatkowych ofiar.
Operacja Atlantic: NCA namierza oszustwa typu Approval Phishing, zamraża ponad 12 milionów dolarów
Tygodniowa akcja, nazwana Operacją Atlantic, była współorganizowana przez NCA, Secret Service USA, policję prowincji Ontario oraz Ontario Securities Commission. Operacja koncentrowała się na metodzie oszustwa znanej jako approval phishing, gdzie przestępcy oszukują ofiary, aby przyznały dostęp do portfela poprzez fałszywe platformy inwestycyjne.
Ofiary są zazwyczaj zwabiane tym, co wydaje się być legalnymi możliwościami inwestycji w kryptowaluty. Po zatwierdzeniu transakcji przestępcy uzyskują bezpośrednią kontrolę nad ich portfelami cyfrowymi i wyprowadzają środki.
Zidentyfikowano ponad 20 000 ofiar w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Śledczy zmapowali również ponad 45 milionów dolarów w kryptowalutach skradzionych w ramach oszustw na całym świecie.
Uważa się, że jedna z ofiar z Wielkiej Brytanii zidentyfikowana podczas operacji straciła ponad 52 000 funtów w tym schemacie.
NCA: 'Wiemy, że oszuści działają globalnie'
NCA gościło uczestniczące agencje w swojej londyńskiej siedzibie. Wymiana informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym pozwoliła śledczym i partnerom z sektora prywatnego na śledzenie nielegalnych transakcji i oznaczanie ofiar, gdy środki były jeszcze możliwe do odzyskania.
Policja City of London, Financial Conduct Authority (FCA) i inne międzynarodowe organy ścigania dołączyły do operacji wraz z partnerami z przemysłu prywatnego.
Zastępca dyrektora ds. śledztw NCA Miles Bonfield powiedział, że operacja pokazała, co jest możliwe, gdy międzynarodowe agencje i przemysł prywatny pracują ramię w ramię. Powiedział, że działanie pomogło zabezpieczyć tysiące ofiar w Wielkiej Brytanii i za granicą oraz zatrzymało przestępców, zanim dodatkowe środki mogły zostać przeniesione.
"Wiemy, że oszuści działają globalnie i wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami NCA będzie ich namierzać bez względu na to, gdzie się znajdują," powiedział Bonfield.
Oczekuje się, że współpraca publiczno-prywatna stanie się centralnym elementem Strategii Zwalczania Oszustw rządu Wielkiej Brytanii, ogłoszonej w zeszłym miesiącu. Strategia ta ma na celu połączenie danych, wiedzy i ekspertyzy w przemyśle i organach ścigania, aby umożliwić wcześniejszą interwencję w aktywnych sprawach oszustw.
NCA i jej partnerzy podkreślili, że będą kontynuować analizę danych wywiadowczych zebranych podczas Operacji Atlantic, aby wspierać zidentyfikowane ofiary i budować sprawy karne.
Approval phishing stał się jednym z bardziej skutecznych narzędzi używanych przez oszustów kryptowalutowych w ostatnich latach. Ofiary często nie zdają sobie sprawy, że podpisały dostęp do portfela, dopóki środki nie znikną.
Źródło: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
