英国、イラン革命防衛隊関連の暗号資産取引所Zedxionを閉鎖

TLDR

• 英国は、IRGC関連の10億ドル以上の暗号資産取引を処理したとしてZedxionを解散。
• 偽の取締役とストックフォトがZedxionの怪しい企業体制を露呈。
• IRGC関連の取引は2024年までにZedxionの総プラットフォーム取引高の87%に増加。
• 米国財務省の制裁はZedxionと姉妹プラットフォームZedcexを対象。
• 本件は、グローバルな暗号資産コンプライアンスの欠陥と制裁回避リスクを浮き彫りに。

英国当局は、イランのイスラム革命防衛隊の資金処理で告発された暗号資産取引所Zedxionの解散に動いた。英国企業登記所は、会社の設立書類における誤解を招く情報を理由に挙げた。Zedxionの閉鎖は、制裁対象のイラン関連組織との潜在的なつながりが調査で明らかになった後に実施された。

この取引所は、2021年5月に設立されたZedxion Exchange Ltdの名義で運営されていた。初期の記録では、Babak Mortezaが取締役および重要な支配権を持つ人物として記載されていた。当局は後に、Mortezaの詳細が制裁対象のイラン人実業家Babak Zanjaniのものと一致することを発見した。

Zedxionは架空の身元を使用して運営していたとされ、Mortezaの解任後にElizabeth Newmanが取締役に任命された。調査官は、プロモーション資料でNewmanを表すストックフォトを発見した。この発見は、Zedxionの企業透明性と正当性についてさらなる懸念を引き起こした。

調査がIRGC関連の大量トランザクションを明らかに

TRM Labsの分析により、Zedxionとその姉妹プラットフォームZedcexがIRGC関連のトランザクション約10億ドルを処理していたことが判明した。当初、これらのトランザクションは総プラットフォーム取引高の56%を占めていた。2024年までにその割合は87%に増加し、6億1,900万ドルを超えた。

データは、Zedxionがイラン国家関連資金の主要チャネルとして機能していたことを示している。大量のトランザクション取引高は、制裁監視を回避するための意図的な構造化を示唆している。規制当局は、取引所の運営設計を潜在的な回避メカニズムとして強調している。

ZedxionとZedcexは、国際的な暗号資産ネットワーク全体で活動を維持していた。調査により、両プラットフォームが世界的な制裁にもかかわらずイランの資金フローを促進していたことが示唆されている。これらの行動は、米国財務省を含む複数の当局からの規制監視を促した。

制裁とグローバルな規制措置

米国財務省外国資産管理局は、イランの制裁回避を支援したとして、ZedxionとZedcexを指定した。プラットフォームに関連するZanjaniは、以前にイラン国家機関のために数十億ドルの石油収入を洗浄していた。彼の以前の横領罪の有罪判決とその後の減刑は、制裁対象ネットワークの促進のリスクを浮き彫りにしている。

Zedxionの解散は、違法な国家資金調達のための暗号資産チャネルを標的とする広範な執行トレンドと一致している。世界的に、当局は制裁対象組織が資金を移動するのを防ぐために取引所を監視している。米国の規制当局は、10億ドルを超える類似の違反の可能性についてバイナンスを同時に調査している。

Zedxionの運営は、暗号資産コンプライアンスと規制監視の脆弱性を示している。当局は、違法な金融送金に使用される抜け穴を塞ぐことを目指している。本件は、デジタル金融における身元確認とトランザクションパターンの監視の重要性を強化している。

UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGCという投稿は、最初にCoinCentralに掲載されました。