ワシントン州の元CFO、3500万ドルの詐欺で懲役2年の判決

ワシントン州の元CFOが、自身の暗号資産プロジェクトの資金調達のために雇用主から3,500万ドルを騙し取った電信詐欺罪で、米国司法省により懲役2年の判決を受けました。昨年11月、検察は42歳のNevin Shettyに対して電信詐欺罪で有罪判決を獲得しました。

彼は2022年4月に業績上の問題によりCFOの職を失うことを知った後、HighTower Treasuryプラットフォームに資金を不正に流用したとされています。Shettyは取締役会や経営陣に知らせることなく資金を流用し、20%以上のリターンを謳って高利回りの分散型金融レンディング業務に使用しました。

司法省によると、Shettyは雇用主に限定的で固定的なリターンを提供する一方で、残りの利益をHighTowerを通じて取得するつもりでした。

最初の1か月で、この事業は約133,000ドルを生み出しました。しかし、Terraエコシステムの崩壊後に彼の事業を襲った市場の混乱は大きな打撃となりました。彼の暗号資産投資の価値は3,500万ドルからほぼゼロにまで下落しました。

司法省はNevin Shettyに対して9年の刑を求刑していました

司法省の報告によると、3,500万ドルが実質的に消失した後、Shettyは2人の同僚の幹部に自分が行ったことを告白しました。その後、彼は即座に解雇されました。

その後、2023年5月に正式に起訴されました。Tana Lin判事は2025年11月にShettyに対して4件の電信詐欺罪で有罪判決を下し、彼の行動が会社に深刻な影響を与え、60人の従業員の生活を混乱させたと指摘しました。

彼女は「あなたは会社を倒産寸前まで追い込みました…。あなたは自分のものではないお金で遊んでいたのです」と付け加えました。

検察はShettyに対して9年の刑を求め、彼の詐欺と欺瞞が多大な損失を招き、60人の解雇につながったと主張しましたが、裁判所は代わりに2年の刑を科しました。

Shettyはまた35,000,100ドルの罰金を科され、刑務所出所後3年間の保護観察下に置かれます。さらに、Lin判事は保護観察所の許可がない限り、彼がいかなる企業の役員または取締役を務めることを禁じました。

Do Kwonは昨年、暗号資産詐欺で懲役刑を宣告されました

暗号資産起業家のDo Kwonも同様に、昨年12月に詐欺罪で懲役15年の判決を受けました。2024年12月31日に彼は送還され、その後2025年8月に有罪を認め、米国地方裁判所のPaul A. Engelmayer判事が判決を下しました。

米国検事Jay Claytonによると、この実業家は自己の利益のためにTerraformのデジタル資産の価値を水増しして投資家を欺きました。彼はTerraformのブロックチェーン技術により、独自の通貨、決済プラットフォーム、証券取引所、貯蓄銀行を備えた完全に分散化された金融エコシステムを構築できると主張していました。

実際には、Terraformのメイン製品はKwonが保証したように機能せず、投資家を引き付けるために機能する分散型金融システムの誤った印象を与えるように操作されていました。

Claytonはまた、Kwonが詐欺計画を隠蔽し、取得した資金を洗浄し、外国で政治的免責を買おうとしたと非難しました。

Kwonは法廷で反省の意を表しましたが、被害者たちが直接または電話で、彼の計画が貯蓄、慈善活動、日常生活に与えた壊滅的な影響を説明しました。別の被害者は、この計画が父親の退職金を破壊した後、自殺を考えたと判事に書面で伝えました。

それにもかかわらず、Engelmayer判事は彼に15年の刑を言い渡し、「あなたの犯罪は実在の人々に400億ドルの実際のお金を失わせました。単なる帳簿上の損失ではありません」と述べました。彼はKwonの事業を「世代規模の壮大な詐欺」と表現しました。

元FTX CEOのSam "SBF" Bankman-Friedも2024年に懲役25年の判決を受けましたが、彼は控訴を申し立てています。しかし、金曜日時点で、第2巡回控訴裁判所は11月に口頭弁論が行われて以来、判断を下していません。

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