エル・メンチョ殺害でメキシコ全土に暴力拡大、規制当局がカルテルの暗号資産利用を警告

世界で最も指名手配されていた麻薬王の1人が死亡した。「エル・メンチョ」として知られるネメシオ・ルベン・オセゲラ・セルバンテス容疑者が日曜日に殺害された。同容疑者の死は、メキシコの複数の州で暴力の波を引き起こした。

治安面の影響だけでなく、注目はカルテルの資金活動にも向けられている。近年、規制当局や研究者は、メキシコの犯罪ネットワークが暗号資産をその活動に取り入れていることを明らかにしてきた。

エル・メンチョとは何者か

エル・メンチョ容疑者はメキシコで最も指名手配されていた逃亡犯の1人であり、ハリスコ新世代組織（CJNG）のリーダーだった。米国務省によると、CJNGは2009年に結成され、それ以降、メキシコで最も凶暴な麻薬組織の1つへと発展した。

2025年2月20日、米国は移民・国籍法第219条に基づき、同カルテルを外国テロ組織に指定した。

また、米国務省はエル・メンチョ容疑者の逮捕または有罪判決につながる情報に対し、1500万ドルの報奨金を提示していた。同容疑者は日曜日に軍の作戦中に殺害された。

同容疑者の死後、混乱は国内の各地へ広がった。BBCによると、少なくとも20州でカルテルの構成員が道路封鎖や車両・店舗の放火などの事件を起こした。

直近の混乱は路上で顕在化しているが、過去のデータからCJNGの影響力は単なる領域支配を超えて拡大してきたことが分かる。

ここ数年、捜査機関はカルテルの高度化した資金インフラの実態を追跡してきた。これには、デジタル資産を利用して国境を越えて資金を移動・洗浄する行為も含まれる。

暗号資産とカルテル資金調達

ビットコイン（BTC）やテザー（USDT）などの暗号資産自体は違法なものではない。これらは合法的な投資・決済・金融イノベーション目的で広く利用されている。

しかし、規制当局や法執行機関は、これらデジタル資産が違法行為に関連する取引に使われた事例を確認している。

2020年には、ロイターが報じた通り、米国とメキシコの当局は主要な麻薬密輸組織（CJNGやシナロア・カルテル含む）によるマネーロンダリング目的でのビットコイン利用が増加していることを観察した。

2024年、米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は指摘した。メキシコ拠点の国際犯罪組織が、ビットコイン、イーサリアム、モネロ、テザーなどの仮想通貨を用い、フェンタニル原料や機器を中国の供給業者から購入しているとされた。

2025年3月のChainalysisによる報告では、中国拠点の化学物質取引業者と疑われる組織が、2018年～2023年に3700万ドル超の暗号資産を受け取ったと指摘された。CJNGなどメキシコの大手カルテルが、合成オピオイド製造に使うこれらの原材料を取得していたとしている。

2025年8月、FinCENはCJNG、シナロア・カルテル、ガルフ・カルテル、その他メキシコ拠点の国際犯罪組織が中国系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）を活用し、違法収益の洗浄を行っていることも強調した。

特にChainalysisは、CMLNが現在、暗号資産関連の資金洗浄で中心的役割を担っていると報告している。2025年における暗号資産のマネーロンダリング活動のうち、これらネットワークが約20%を占める。

活動の規模が拡大する一方で、規制当局も監視体制を強化している。米ニューヨーク南部連邦地方検事局によれば、元DEA職員のポール・カンポ氏とロバート・センシ氏がCJNGへの物的支援共謀容疑で起訴された。

このように、エル・メンチョの死はメキシコの組織犯罪との闘いにおける重要な節目である。しかし、主要なカルテルを支える金融システムは依然として複雑かつ越境的、さらに技術的にも進化し続け、もはや個人の域を大きく超えている。