Huione Guaranteeがマーケットプレイス閉鎖に伴いTelegramグループを販売

盗まれたステーブルコインのマネーロンダリングの疑いがある主要な分散型マーケットプレイスの一つであるHuione Guaranteeは、さらに多くのテレグラムIDを手放しています。現在、同グループは公開ギャンブルチャットから撤退しています。 

Huione Guaranteeは、暗号資産調査官と当局からの長年の監視を受けた後、複数のテレグラムIDを売却しました。この旧マーケットプレイスは、ステーブルコインをマネーロンダリングする主要な拠点の一つでした。 

Cryptopolitanが最近報道したように、Huione Payは2025年末に出金停止し、関連店舗保有者に混乱を引き起こしました。HWZF決済ツールも廃止されました。 

SlowMistチームの最近の調査によると、Huione Guaranteeは依然としてテレグラム資産を売却しています。同グループは、一部のサービスを再展開する試みとして、一連のリブランディングを行いました。Haowang Guaranteeは、Huione Groupのエスクロー決済の新しい拠点として残りました。 

Huione GroupがGuarantee事業から距離を置いた後、テレグラムのユーザー名を売却しました。現在、Huione Groupは他の公開チャンネルの一部を売却しています。 

Huione、複数のチャンネルをオークションに出品

Huione Groupの最後に残った公開グループの一つである@feiboは、一連のチャンネルのオークションを発表しました。参加者は10,000 USDTを預ける必要があり、オークション終了後に返金されます。 

この売却は、偽の入札を防ぐことでスパムを防止し、預金を返還しない権利を留保することも目的としています。 

131K USDTを超える入札がある最も高額なグループは、ギャンブルサービス広告用です。他のグループは始まったばかりか、用途変更を待っています。 

USDTマネーロンダリングのリスクが再編成されています

Huione Groupの主要活動の摘発後も、USDTマネーロンダリングの脅威は収まっていません。同様の詐欺は引き続き運営されていますが、代替のP2Pマーケットプレイスに拡散しています。 

流動性は新しいクラスターに移動しており、研究者がアドレスを特定することが困難になっています。小規模な店舗やエスクローサービスは、USDTを転送する最も追跡が困難な方法の一つです。Tether自体とその金融犯罪ユニットでさえ、すべての取引やウォレットを追跡することが困難です。 

Huione Payの活動は2025年夏にピークに達し、その後、当局の取り締まりを受けて出金停止し、縮小しました。Huione Payは、テレグラムベースやオンラインギャンブル、およびUSDTマネーロンダリングの主要なツールの一つでした。 

Huione Payの閉鎖後、Elipticの研究者によると、テレグラム上で最大30の代替事業体が出現しました。 

一時的に、Tudou Guaranteeが同様の活動のために選ばれたマーケットプレイスでしたが、Huioneに続いて業務を縮小しました。Huione GuaranteeはTudou Guaranteeの30%の株式を保有し、最大の株主となりました。

現在、より小規模なダークマーケットが決済のシェアを競い合っており、潜在的にはマネーロンダリングも行っています。

TRON版のステーブルコインを使用するUSDTマーケットプレイスは、現在リスク要因としてマークされ、潜在的なステーブルコインマネーロンダリングについてより厳重に監視されています。

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