司法省が銀行詐欺の首謀者を逮捕、4億2000万ドルの驚異的な不動産詐欺スキームが発覚

米国司法省は、34歳の麻酔看護師で不動産投資家が大規模な銀行詐欺スキームの首謀者であると発表しました。

ミネソタ州の連邦検事局によると、Matthew Thomas Onofrioは詐欺的な不動産投資プログラムを作成することでこのスキームを考案し実行しました。 

Onofrioは商業用不動産の購入契約を締結し、それを投資家に水増しした価格で譲渡していました。

これらの投資家は、彼が提供する数百万ドルの不動産を購入するための資金を持っていなかったため、彼は銀行に嘘をつき、虚偽の情報を提供して、返済できないローンを組むよう助言しました。

融資銀行が投資家に資金調達先の証明を求めた際、Onofrioは一時的に彼らの銀行口座に資金を送金し、必要な資金力があるように見せかけました。また、その資金は他の投資からのものであるか、家族からの資金であると銀行に伝えるよう指示しました。 

投資家がこのスキームに引き寄せられたのは、Onofrioがオンライン専門ネットワーキンググループや、Bigger Pocketsという人気の不動産投資ポッドキャストで、自身を不動産の専門家として確立したためです。

2020年から2022年の2年間で、Onofrioは詐欺的に取得した銀行ローンで420,564,795ドルに及ぶ68件の取引を完了しました。

彼は逮捕される前にこのスキームから少なくとも35,745,252ドルを得ており、連邦刑務所で3年の刑を宣告されました。

 

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生成画像：Midjourney

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