経済観察者：裕智金融は暗号通貨取引を装ったポンジ・スキームを運営している。

PANewsは12月14日、経済観察報が中国の裕智金融有限公司による「仮想通貨取引」を謳い文句にしたねずみ講を暴露する記事を発表したと報じました。裕智金融有限公司とその関連プラットフォームは、投資家がビットコイン契約取引に従うことで固定の1%日次利回り（静的リターン）を獲得でき、新規メンバーを勧誘することで追加の動的報酬も得られると主張していました。最低投資額は7400元で、同社は30日間で最大370.6%の累積リターン、さらに年間プロモーション期間中には倍増すると主張していました。しかし、実際の取引は存在せず、リターンは新規投資から以前の投資家に支払われていました。

最近、多くの投資家が仮想資産取引アプリ「HSEX」から資金を正常に出金できないと報告しています。その後、プラットフォームはユーザーに口座総額の20%の「自己認証証拠金」の支払いを要求し、出金手数料を10%から30%に引き上げました。

以前、広東省信宜市の違法金融活動防止対策合同会議事務所、広西チワン族自治区玉林市の違法金融活動防止対策指導グループ事務所、湖南省衡陽市石鼓区金融事務センターはすべて関連するリスク警告を発表していました。香港証券取引所も、裕智金融とその関連するHSEXおよびHKEXのウェブサイトが複数回不審なウェブサイトとしてリストアップされており、香港証券取引所とは関係がないことを明らかにしました。