I Senatori Presentano il SAFE Crypto Act per Reprimere le Truffe Crypto

I senatori statunitensi Jerry Moran ed Elissa Slotkin hanno introdotto lo Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency (SAFE Crypto) Act per affrontare il crescente problema delle truffe legate alle criptovalute. 

Secondo una dichiarazione rilasciata lunedì, il disegno di legge bipartisan mira a istituire una task force federale che riunisce il Tesoro, le forze dell'ordine, le autorità di regolamentazione finanziaria e gli esperti del settore privato per rilevare, monitorare e prevenire le frodi relative alle criptovalute. Secondo il disegno di legge bipartisan, gli obiettivi principali della task force sarebbero esaminare le tendenze attuali nelle truffe relative agli asset digitali e identificare metodi pratici per prevenirle.

Inoltre, la task force ha il compito di aumentare la consapevolezza pubblica delle tipiche truffe Bitcoin e di fornire alle forze dell'ordine locali strumenti investigativi migliorati.

Secondo il disegno di legge bipartisan, la task force avrebbe il compito di indagare sui modelli di una varietà di frodi legate alle criptovalute, come attività di riciclaggio di denaro, schemi Ponzi, rug pull, vendite fraudolente di token e truffe di adescamento finanziario.

Un avvocato specializzato in criptovalute, Gabriel Shapiro, ha commentato che il SAFE Crypto Act potrebbe chiudere una lacuna nell'applicazione della legge. Shapiro ritiene che il disegno di legge sarà utile, citando che la SEC e la CFTC non sono particolarmente preoccupate per questioni come il phishing, gli attacchi informatici e gli schemi Ponzi su piccola scala.

Il SAFE Crypto Act rafforza il coordinamento federale antifrode

Jerry Moran ed Elissa Slotkin hanno osservato che il SAFE Crypto Act richiede alla task force di fornire ai comitati bancari e agricoli del Senato, nonché ai comitati per i servizi finanziari e l'agricoltura della Camera, un aggiornamento iniziale entro un anno dalla sua creazione. La task force deve inoltre presentare rapporti di follow-up a tali commissioni su base annuale.

Il senatore Moran ha menzionato che il SAFE Crypto Act aiuterebbe a combattere le minacce e garantire che tutti gli americani siano meglio protetti dalle truffe bitcoin man mano che le criptovalute diventano più ampiamente utilizzate.

Ari Redbord, vicepresidente e responsabile globale delle politiche presso TRM Labs, ha dichiarato che il suo team ha tracciato miliardi di dollari in frodi e truffe in tutto l'ecosistema delle criptovalute negli ultimi due anni. Ha sottolineato che è necessaria un'interruzione in tempo reale per affrontare il problema delle frodi crypto. 

Secondo Redbord, la legge consente partenariati pubblico-privati di utilizzare l'intelligence blockchain per monitorare, interrompere e smantellare le reti illecite mentre operano. Ha osservato che la combinazione di imprese e forze dell'ordine può ridurre significativamente la capacità dei criminali di utilizzare tecnologie trasformative per scopi dannosi.

Le truffe sugli investimenti crypto aumentano, prendendo di mira gli investitori senior

I due senatori statunitensi hanno introdotto il SAFE Crypto Act in un momento in cui più americani stanno cadendo vittime di frodi legate alle criptovalute, con gli investitori senior particolarmente vulnerabili.

Il 24 aprile, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha riferito che gli americani hanno perso oltre 9,3 miliardi di dollari nel 2024 a causa di schemi di investimento in criptovalute. Il rapporto dell'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI ha rivelato che la perdita di 9,3 miliardi di dollari rappresentava un aumento del 66% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato una perdita di 5,3 milioni.

L'FBI ha affermato che molte frodi crypto non si basano sulla violazione delle reti di criptovalute. Invece, ingannano le persone inducendole a consegnare il loro denaro utilizzando tecniche come l'ingegneria sociale, fingendosi qualcun altro e costruendo gradualmente fiducia nel tempo.

Il rapporto dell'agenzia ha sottolineato che la frode sugli investimenti, come il macello dei maiali, è la categoria più grande di frode sulle criptovalute.

Il Crypto Crime Report 2025 di Chainalysis ha rivelato che il volume illecito di criptovalute ha raggiunto 51,3 miliardi di dollari nel 2024 poiché l'attività criminale on-chain è diventata più varia, confermando la crescente rilevanza del bitcoin nelle operazioni criminali. Il rapporto ha affermato che i servizi centralizzati erano i "più presi di mira" nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno. Chainalysis ha anche notato che i servizi DeFi rappresentavano la maggior parte dei fondi rubati.

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