La CBI Colpisce un Giro di Truffe che Prende di Mira i Cittadini Statunitensi

Il Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India ha smantellato una sofisticata organizzazione criminale transnazionale che prendeva di mira cittadini statunitensi con elaborate truffe online. In una importante operazione contro i crimini finanziari, il CBI ha dichiarato di aver arrestato sospetti che conducevano attività illecite utilizzando asset digitali.

Nel suo comunicato, il CBI ha menzionato che durante il raid è riuscito a catturare sei sospetti, con fondi per circa Rs. 1,88 crore (approssimativamente $207.000) in contanti–uno dei più grandi sequestri in operazioni di questo tipo–recuperati dai criminali.

I sospetti arrestati sono stati identificati come Shubham Sing, che usa l'alias Domnic, Daltanlian, conosciuto come Michael, George T Zamlianlal, conosciuto come Miles, L Seiminlen Haokip, conosciuto come Ronny, Magkholun, conosciuto come Maxy, e Robert Thangkhankhual, che usava gli alias David e Munroin.

Il CBI Arresta Criminali che Prendevano di Mira Cittadini Statunitensi

Secondo il CBI, il sindacato criminale operava dal 2022, prendendo di mira cittadini statunitensi con diverse truffe. Le autorità hanno anche affermato che i criminali hanno raccolto più di $8 milioni da queste truffe. L'operazione, che ha portato al loro arresto, è stata condotta dal CBI, che ha agito su informazioni fornite dal Federal Bureau of Investigation (FBI).

Il comunicato ha menzionato che gli accusati operavano sotto diverse identità pseudonime di funzionari della Drug Enforcement Agency (DEA), dell'FBI e della Social Security Administration (SSA). Hanno portato avanti una complessa cospirazione per truffare cittadini americani, riuscendo a ingannare vittime ignare dei loro fondi duramente guadagnati. Il loro modus operandi prevedeva chiamate e minacce ai residenti degli Stati Uniti, ha dichiarato il CBI nel suo comunicato.

Il CBI ha affermato che in alcuni casi, i criminali chiamavano residenti degli Stati Uniti, dicendo loro che i loro numeri di previdenza sociale (SSN) erano coinvolti in schemi di riciclaggio di denaro e consegna di droga. Andavano oltre affermando di avere il diritto di congelare tutti i beni nei loro conti bancari. Usando questa tattica della paura, sono riusciti a manipolare la maggior parte delle loro vittime per trasferire i loro fondi in portafogli crypto e conti bancari forniti.

Secondo un funzionario, i conti bancari e i portafogli crypto che hanno utilizzato per la frode erano sotto il controllo di uno dei membri del sindacato. Il CBI ha registrato il caso il 9 dicembre, avviando immediatamente le indagini. Ciò ha portato a perquisizioni simultanee in diverse aree connesse, tra cui Delhi e Noida. Il CBI è riuscito a catturare i sospetti, che erano impegnati in attività criminali in un call center illegale gestito dal sindacato a Noida.

L'Operazione Chakra Continua a Registrare Successi

Le autorità hanno affermato che le perquisizioni sono continuate il 10 e 11 dicembre, smantellando le aree di operazione della rete. Hanno affermato che i criminali sono stati in grado di incanalare i loro proventi illegali attraverso una complessa rete di asset digitali e trasferimenti bancari. La polizia è riuscita a recuperare contanti e dispositivi elettronici, tra cui laptop, telefoni, hard drive e prove incriminanti relative ai crimini degli accusati.

La repressione fa parte dell'Operazione Chakra, l'iniziativa di punta approvata dall'India per perseguire le reti criminali transnazionali. L'operazione viene condotta in stretta coordinazione con l'Interpol, l'FBI e diverse agenzie di forze dell'ordine straniere. I funzionari del CBI hanno anche aggiunto che le indagini sono ancora in corso per rintracciare ulteriori complici e stabilire i flussi di denaro per identificare i completi proventi dei crimini.

Il CBI aveva inizialmente arrestato l'accusato Vikas Kumar Nimar il 24 novembre, scoprendo un call center illegale che gestiva a Lucknow. L'agenzia ha agito su informazioni, effettuando diverse perquisizioni nei locali per catturare sospetti collegati all'accusato in altre città. Il sospetto è stato segnalato alle autorità da residenti di buona volontà dopo aver fiutato le attività in corso nell'edificio.

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