SEC Tuduh Donald Basile dalam Penipuan Kripto $16 Juta Terkait Token 'Diasuransikan'

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan gugatan terhadap eksekutif kripto Donald Basile, menuduhnya dan dua perusahaan yang dia kendalikan mengumpulkan sekitar $16 juta dari investor melalui klaim palsu terkait dengan token kripto yang disebut "diasuransikan" yang dikenal sebagai Bitcoin Latinum.

Dalam keluhan yang diajukan Jumat di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York, SEC menuduh bahwa Basile menjalankan skema tersebut antara Maret dan Desember 2021 melalui Monsoon Blockchain Corp. dan GIBF GP Inc., menawarkan kepada investor Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) yang menjanjikan pengiriman token di masa depan, menurut laporan dari The Wall Street Journal.

Regulator mengatakan ratusan investor diberitahu bahwa aset tersebut didukung dan diasuransikan, tetapi SEC menuduh tidak ada perusahaan asuransi yang pernah memberikan perlindungan atau bukti bahwa klaim ini benar, menurut laporan tersebut.

Kasus ini menandai salah satu dari sedikit tindakan penegakan SEC di bawah pemerintahan Trump, yang telah menandakan sikap regulasi yang lebih ramah kripto dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Terkait: Safe harbor pasar kripto sampai di Gedung Putih untuk ditinjau

Dana kripto dihabiskan untuk kemewahan

SEC mengatakan Basile berulang kali menyatakan bahwa Bitcoin Latinum adalah cryptocurrency yang diasuransikan dan didukung aset dan bahwa dana investor akan membantu mendukung nilai dasarnya. Sebaliknya, keluhan tersebut menuduh, jutaan dolar dialihkan ke pengeluaran pribadi, termasuk pembelian real estat, pembayaran kartu kredit, dan akuisisi kuda senilai $160.000.

Regulator mencari perintah permanen, pembayaran kembali keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah dengan bunga, denda perdata, dan larangan terhadap partisipasi Basile dalam penawaran sekuritas, menurut WSJ. Regulator juga menginginkan larangan pejabat dan direktur yang mencegahnya memimpin perusahaan publik di masa depan.

Situs web Bitcoin Latinum saat ini menampilkan kesalahan 404.

Terkait: SEC mengusulkan antarmuka kripto tertentu tidak perlu mendaftar sebagai broker

SEC mengkritik kasus kripto masa lalu karena kurang bermanfaat

Minggu lalu, SEC mengatakan banyak tindakan penegakan masa lalu terhadap perusahaan kripto tidak secara langsung menguntungkan investor dan mencerminkan fokus pada volume kasus daripada perlindungan yang berarti. Lembaga tersebut melaporkan bahwa sejak tahun fiskal 2022 telah membawa 95 tindakan dan mengumpulkan $2,3 miliar dalam denda untuk pelanggaran "buku dan catatan", tetapi beberapa kasus yang melibatkan pendaftaran kripto dan definisi dealer tidak mengidentifikasi kerugian investor yang jelas.

SEC juga mengatakan pendekatan ini mencerminkan salah tafsir undang-undang sekuritas dan salah alokasi sumber daya penegakan. Di bawah Ketua Paul Atkins, yang ditunjuk pada 2025, lembaga tersebut mengatakan telah beralih dari "regulasi melalui penegakan" dan sekarang memprioritaskan penipuan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan kepercayaan yang serius.

Majalah: Panduan Anda untuk bertahan dari musim dingin kripto mini ini