La SEC dépose une plainte contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies dans une fraude de 14 millions de dollars

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), dirigée par le président pro-crypto Paul Atkins, a déposé une plainte importante contre un réseau présumé de plateformes d'échange de cryptomonnaies et de clubs d'investissement en ligne accusés d'avoir escroqué des victimes de 14 millions de dollars. 

Plainte majeure pour escroquerie aux cryptomonnaies

La plainte, qui a été déposée dans le Colorado, identifie quatre entités qui opéraient sous couvert de clubs d'investissement et utilisaient principalement l'application de réseau social populaire WhatsApp pour communiquer. 

Le régulateur allègue que ces clubs se présentaient faussement comme étant gérés par des professionnels de la finance expérimentés, offrant ce qu'ils prétendaient être des conseils d'investissement précieux. 

Les participants étaient encouragés à investir dans trois plateformes de trading de cryptomonnaies présumées, décrites comme fournissant des "offres de jetons de sécurité", qu'ils comparaient de manière trompeuse aux introductions en bourse d'actions de sociétés légitimes. 

Cependant, la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges soutient que ceux qui ont investi dans ces soi-disant investissements en cryptomonnaies ne faisaient que remettre leur argent à des escrocs.

"Il s'agissait d'une escroquerie élaborée", a déclaré la SEC dans sa plainte, soulignant que les actifs des investisseurs n'ont jamais été investis comme promis mais ont été détournés dès le départ. 

Parmi les accusés, un club d'investissement, AI Investment Education, était enregistré auprès de la SEC en tant que société de conseil en investissement. Cependant, un numéro de téléphone associé à la société est actuellement hors service, et le dépôt réglementaire indiquait qu'elle n'avait aucun actif sous gestion. 

Les autres clubs d'investissement nommés dans la plainte incluent AI Wealth, Lane Wealth et Zenith Asset Tech Foundation. Les plateformes de trading de cryptomonnaies accusées sont Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology et Cirkor.

La SEC détaille un système en plusieurs étapes

Les escrocs auraient attiré des participants avec des promesses de conseils d'investissement générés par intelligence artificielle. Les victimes ont été persuadées de financer des comptes sur les fausses plateformes de trading, dont il était faussement affirmé qu'elles possédaient des licences gouvernementales. 

Pour étendre leur programme frauduleux, les escrocs ont mis en œuvre une tactique selon laquelle les victimes souhaitant retirer leurs fonds devaient payer des frais à l'avance. Selon la plainte, aucune demande de retrait n'a jamais été satisfaite.

La SEC rapporte que les 14 millions de dollars ont disparu à l'étranger, acheminés à travers un réseau complexe de comptes bancaires et de portefeuilles de cryptomonnaies. 

Laura D'Allaird, responsable de l'unité Cyber et Technologies émergentes de la SEC, affirme que cette affaire illustre un type répandu d'escroquerie visant les investisseurs et entraînant des "conséquences dévastatrices". D'Allaird a détaillé les mécanismes de la fraude, déclarant : 

Notre plainte allègue une fraude en plusieurs étapes qui a attiré des victimes par le biais de publicités sur les réseaux sociaux, a établi la confiance dans des conversations de groupe où des fraudeurs se faisaient passer pour des professionnels de la finance, et a finalement conduit les victimes à investir leur argent dans des plateformes de trading d'actifs crypto inexistantes où il a été détourné.

Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com