سازمان بازار سرمایه کنیا به دنبال ابزار بلاک چین برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال است

خلاصه

• سازمان بازار سرمایه کنیا به دنبال ابزاری برای نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال در زنجیره‌های اصلی است

• این پلتفرم کیف پول‌های پرخطر، میکسرها و نهادهای تحریم‌شده را شناسایی خواهد کرد

  

• سازمان بازار سرمایه قصد دارد وجوه را در بیت‌کوین، اتریوم و ۲۰ شبکه دیگر ردیابی کند

• قانون جدید دارایی‌های مجازی کنیا، نظارت سازمان بازار سرمایه بر صرافی‌های ارز دیجیتال را امکان‌پذیر می‌کند

• این ابزار به شناسایی پلتفرم‌های خارجی بدون مجوز که به کنیا خدمات می‌دهند، کمک خواهد کرد

نهاد ناظر بر بازارهای سرمایه کنیا قصد دارد یک سیستم تحلیل بلاک چین برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال در شبکه‌های اصلی خریداری کند. سازمان بازار سرمایه این ابزار را می‌خواهد، زیرا کنیا در حال آماده‌سازی برای نظارت بر شرکت‌های دارای مجوز دارایی مجازی است. این سیستم از تحقیقات، بررسی‌های انطباق و نظارت تحت قانون جدید دارایی‌های مجازی پشتیبانی خواهد کرد.

سازمان بازار سرمایه هدف‌گیری نظارت گسترده‌تر بر تراکنش‌های ارز دیجیتال

سازمان بازار سرمایه پلتفرمی می‌خواهد که بتواند بیت‌کوین، اتریوم و حداقل ۲۰ شبکه بلاک چین دیگر را نظارت کند. سیستم باید تراکنش‌ها را به صورت بلادرنگ ردیابی کند و همچنین فعالیت‌های گذشته را بررسی نماید. نهاد ناظر می‌تواند جریان‌های فعلی را بررسی کرده و تاریخچه تراکنش‌های قبلی را بازسازی کند.

این ابزار برای کیف پول‌های پرخطر، انتقال‌های بزرگ، میکسرها و آدرس‌های مرتبط با دارک‌نت هشدار تولید خواهد کرد. همچنین نهادها را با فهرست‌های تحریمی سازمان ملل و OFAC غربالگری می‌کند. در نتیجه، کنیا می‌تواند کنترل‌ها علیه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را تقویت کند.

این پلتفرم به محققان کمک می‌کند تا پیوندهای کیف پول را نقشه‌برداری کرده و وجوه را در زنجیره‌های مختلف دنبال کنند. همچنین خطوط زمانی تراکنش‌ها را نشان داده و آدرس‌های متصل را شناسایی می‌کند. سازمان بازار سرمایه خواهان امتیازات ریسک خودکار مرتبط با کلاهبرداری، باج‌افزار، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدها است.

قانون جدید دارایی‌های مجازی طرح نظارتی را پیش می‌برد

کنیا اولین چارچوب حقوقی جامع خود برای دارایی‌های دیجیتال را از طریق قانون ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی کرد. رئیس‌جمهور ویلیام روتو این قانون را در اکتبر امضا کرد و ماه بعد اجرایی شد. این قانون مسیر رسمی برای صدور مجوز و نظارت بر کسب‌وکارهای ارز دیجیتال ایجاد کرد.

این چارچوب وظایف را بین بانک مرکزی کنیا و سازمان بازار سرمایه تقسیم می‌کند. بانک مرکزی بر خدمات پرداخت، استیبل‌کوین‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول امانی نظارت دارد. سازمان بازار سرمایه صرافی‌ها، کارگزاران، مشاوران، مدیران دارایی و پلتفرم‌های توکن‌سازی را تنظیم می‌کند.

تاکنون هیچ شرکت ارز دیجیتالی تحت چارچوب جدید مجوز دریافت نکرده است. با این حال، اپراتورهای موجود تا نوامبر ۲۰۲۶ فرصت دارند تا با قوانین جدید مطابقت پیدا کنند. خزانه‌داری کنیا نیز در مارس پیش‌نویس مقرراتی را برای حمایت از اجرا صادر کرد.

کنیا به تغییر گسترده‌تر نظارت بلاک چین می‌پیوندد

سازمان بازار سرمایه همچنین می‌خواهد صرافی‌هایی را که معمولاً توسط ساکنان کنیا استفاده می‌شوند، شناسایی کند. همچنین قصد دارد پلتفرم‌های خارجی را که بدون تأیید به کاربران محلی خدمات می‌دهند، شناسایی کند. این رویکرد به نهاد ناظر دید بیشتری نسبت به فعالیت‌های ارز دیجیتال محلی و فرامرزی می‌دهد.

کنیا همچنان یکی از بزرگترین بازارهای دارایی دیجیتال در آفریقا است. Chainalysis تخمین زد که کاربران در کنیا بین ژوئیه ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۱۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کردند. این گزارش همچنین کنیا را از نظر ارزش ارز دیجیتال دریافتی در رتبه چهارم قاره قرار داد.

نهادهای ناظر جهانی уже از ابزارهای هوش بلاک چین مشابه برای اجرای قانون و امور مالیاتی استفاده می‌کنند. آژانس‌های ایالات متحده و بریتانیا با شرکت‌هایی مانند Chainalysis و TRM Labs قرارداد بسته‌اند. کنیا اکنون در حالی که رژیم نظارتی سخت‌گیرانه‌تری برای ارز دیجیتال ایجاد می‌کند، به دنبال ابزارهای قابل مقایسه است.

این مطلب با عنوان «سازمان بازار سرمایه کنیا به دنبال ابزار بلاک چین برای ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال» ابتدا در CoinCentral منتشر شد.