Keenia CMA otsib blokiahelatööriista krüptovaluutate tehingute jälgimiseks

Kokkuvõte

• Keenia Kapitaliturujärelevalve (CMA) otsib tööriista, millega jälgida krüptoraha tehinguid peamistes blokiahelates

• Platvorm tuvastab kahtlased rahakotid, segurid ja sanktsioneeritud isikud ning organisatsioonid

  

• CMA plaanib jälgida vahendeid Bitcoinis, Ethereumis ja veel 20 muus võrgus

• Keenia uus virtuaalsete varade seadus annab CMA-le ülevaade krüptoraha börside üle

• Tööriist aitab tuvastada Keenias teenuseid pakkuvaid lubamata välisplatvorme

Keenia kapitaliturujärelevalve plaanib osta blokiahelaanalüüsi süsteemi, et jälgida krüptoraha tehinguid peamistes võrkudes. Kapitaliturujärelevalve soovib seda tööriista, kuna Keenia valmistub järelevalve all olevate virtuaalsete varade ettevõtete järelevalve alustamiseks. Süsteem toetab uurimisi, vastavuskontrolle ja ülevaadet uue virtuaalsete varade seaduse raames.

CMA laiendab krüptoraha tehingute jälgimist

CMA soovib platvormi, mis suudaks jälgida Bitcoinis, Ethereumis ja vähemalt 20 teises blokiahelas toimuvaid tehinguid. Süsteem peab jälgima tehinguid reaalajas ning analüüsima ka minevikutegevust. Regulaator saab uurida praeguseid vahendavooge ning taastada varasemaid tehingulugusid.

Tööriist genereerib hoiatusi kõrgkahtlustatavate rahakottide, suurte ülekannete, segurite ja tumedavõrguga seotud aadresside kohta. See skaneerib ka isikuid ja organisatsioone ÜRO ja OFAC-i sanktsiooninimekirjade järgi. Selle tulemusena saab Keenia tugevdada kontrolli raha洗money launderingu ja sanktsioonide ümbermängu vastu.

Platvorm aitab uurijatel kaardistada rahakottide seoseid ja jälgida vahendeid erinevates ahelates. See näitab ka tehingute ajajooni ning tuvastab omavahel seotud aadressid. CMA soovib automaatseid riskitõendeid, mis on seotud pettustega, rännevaraga, terrorismi finantseerimisega ja muude ohtudega.

Uus virtuaalsete varade seadus juhib järelevalveplaani

Keenia võttis esimese laiaulatusliku õigusraamistiku digitaalsete varade jaoks vastu Virtuaalsete Varade Teenusepakkuja Seaduse. President William Ruto allkirjastas seaduse oktoobris ja see jõustus järgmisel kuul. Seadus loob ametliku teekonna krüptoraha ärite lisenseerimisele ja järelevalvele.

Raamistik jagab ülesanded Keenia Keskpangaga ja CMA-ga. Keskpank järelevalveerib makseteenuseid, stabiilsete krüptorahade (stablecoins) ja hoiupankade (custodial wallet providers) pakkujaid. CMA reguleerib börsse, vahendajaid, nõustajaid, varahaldusettevõtteid ja tokeniseerimisplatvorme.

Seni ei ole ühegi krüptoraha ettevõtte saanud uue raamistiku alusel luba. Siiski on olemasolevatel operaatortel tähtaeg kuni november 2026, et vastata uutele nõuetele. Keenia Rahaministeerium avaldas ka märtsis rakendamise toetamiseks eelnõu regulatsioonidest.

Keenia liitub laiemas blokiahela järelevalve liikumisega

CMA soovib samuti tuvastada Keenias elavate kodanike poolt sageli kasutatavaid börsse. Samuti plaanib see tuvastada kehtivatest lubadest ilma kohalikke kasutajaid teenindavaid välisplatvorme. See lähenemisviis annab regulaatorile suurema ülevaate kohalikest ja piiriülestest krüptoraha tegevustest.

Keenia jääb üheks suurimaks Aafrika digitaalsete varade turuks. Chainalysis hinnangul said Keenias elavad kasutajad juulist 2024 kuni juunini 2025 umbes 19 miljardit USA dollarit krüptoraha. Raport paigutas Keeniat ka kontinenti kogutud krüptoraha väärtuse järgi neljandale kohale.

Ülemaailmsed regulaatorid kasutavad juba sarnaseid blokiahela intelligentsustööriistu õiguskaitse- ja maksuasjades. Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias on asutused sõlminud lepinguid firmadega nagu Chainalysis ja TRM Labs. Nüüd otsib Keenia sarnaseid tööriistu, kui see ehitab rangemast krüptoraha järelevalvest koosnevaid süsteeme.

Postitus „Kenya CMA Seeks Blockchain Tool to Track Crypto Transactions“ ilmus esmakordselt veebisaidil CoinCentral.