Celsiusi asutaja Alex Mashinsky keelati püsivalt CFTC reguleeritud turgudelt

Celsiusi asutaja ja endine tegevjuht Alexander Mashinsky on pärast föderaalkohtu poolt heakskiidetud kokkuleppetähtaegu keelatud igavesti kauplemas USA Kaubandus- ja Tuletisväärtpaberite Komisjoni (CFTC) järelevalve all olevates turgudes, millega lahendati regulaatori 2023. aasta täitmisasjas vastu teda.

Kokkuleppetähtaeg, mille andis välja USA Lõuna-New Yorgi ringkonna distriktskohtu, keelab Mashinskyl igavesti kaubandusseaduse ja CFTC eeskirjade teatud pettustega seotud sätete rikkumise ning keelab talle tulevikus regulaatoriga registreerumise.

Celsiusi kokkuvarisemise tagajärjed

CFTC esitas Mashinsky ja Celsius Network vastu kohtukaristuse 2023. aasta juulis. Regulaator väitis, et ettevõte tegutses digitaalsete varade platvormina, kus kliendid depositeerisid krüptovaluutaid, mida koguti ühte fondi ja kasutati tulu saamiseks. Klientidele öeldi, et nad saavad nädalaselt intressimakseid või auhindu neist tegevustest.

Nõude kohaselt pettis Mashinsky ja Celsius tuhandeid kliente 2018. aastast kuni vähemalt 2022. aasta juunini, tehes valeid või eksitavaid avaldusi platvormi turvalisuse, rentaabluse ja regulaatorsete nõuete täitmise kohta.

Regulaator väitis, et Mashinsky tutvustas Celsiusi korduvalt avalikutes videotes, otseülekannetes, blogipostitustes, sotsiaalmeedia sisus ja ettevõtte veebisaidil. Nendes suhtlemistes kujutas ta Celsiusi turvalisena kohana digitaalsete varade hoiustamiseks ja võrrelles seda traditsioonilise pangandusalternatiiviga, reklaamides samas klientidele kõrgtulu tootmismudelit.

Siiski väitis CFTC, et Celsius kasutas lubatud tulu saamiseks üha riskantsemaid investeerimisstrateegiaid. Need strateegiad hõlmasid väidetavalt miljonites summas kinnisvara tagaseta laenude andmist ning osalemist regulatsioonivabades riskantsetes DeFi-lepingutes. Samas kui klientidele jätkuvalt öeldi, et nende varad on turvalised ja toodavad auhindu, oli ettevõte väidetavalt kogemas suuri kaotusi.

Nõude kohaselt ei olnud klientide vahendid nii turvalised, kui Celsius varem väitis, ja ettevõte esitas lõpuks pankrotitaotluse. Regulaator ütles, et Celsius sai oma tegevuse ajal ligikaudu 20 miljardi dollari väärtuses klientide vahendeid. 2023. aasta juulis andis kohtu otsus eraldi kokkuleppetähtaegu, mis keelas Celsiusi igavesti, jättes Mashinsky CFTC tsiviilkohutähtaegus ainukeseks vastaspooleks.

Mashinsky süüdimõistmine

CFTC juhtum oli eraldi, kuid seotud föderaalkohtuasjaga, mille New Yorgis esitasid 2023. aasta 11. juulil föderaalsed prokurörid sama Mashinsky väidetavate tegevuste pärast. Asutaja tunnistas 2024. aasta 3. detsembril süüd ühes kaubanduspettuse ja ühes väärtpaberipettuse süüdistuses.

Talle määrati 2025. aasta 8. mail 12-aastane vangistus ja 50 000 dollari suurune trahv. Kohtu otsus nõudis ka tema 48,39 miljoni dollari suuruse vara konfiskeerimist seoses Celsiusis toimunud kaubandus- ja väärtpaberipettustega.

Postitus „Celsiusi asutaja Alex Mashinsky igavesti keelatud CFTC-reguleeritud turgudelt“ ilmus esimesena CryptoPotato lehel.