Binance enfrenta nueva presión mientras surgen $1.7 mil millones en flujos señalados tras acuerdo de $4.3 mil millones

Archivos filtrados muestran que Binance permitió que $1.7 mil millones se movieran a través de 13 cuentas sospechosas — incluyendo $144 millones después de su acuerdo judicial de $4.3 mil millones con EE.UU. — a pesar de señales de alerta de financiación terrorista e inicios de sesión extraños.

Binance permitió que cientos de millones de dólares pasaran por cuentas marcadas por actividad sospechosa después de un acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses en 2023, informó el Financial Times el jueves.

El informe, basado en archivos internos revisados por el periódico, indicó que las cuentas con señales de alerta continuaron operando en la plataforma después de que Binance firmara un acuerdo judicial con el Departamento de Justicia de EE.UU. en noviembre de 2023. Los datos filtrados abarcan transacciones desde 2021 hasta 2025, según el Financial Times.

El periódico citó una cuenta registrada a nombre de un residente de un barrio pobre venezolano que movió aproximadamente $93 millones a través de Binance durante cuatro años. Algunos de esos fondos se originaron en una red posteriormente acusada por las autoridades estadounidenses de transferir dinero de forma encubierta para Irán y Hezbolá de Líbano, indicó el informe.

Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 años, recibió más de $177 millones en criptomonedas durante dos años y cambió sus datos bancarios vinculados 647 veces en 14 meses, alternando entre casi 500 cuentas únicas en múltiples países, según el Financial Times.

El periódico revisó datos vinculados a 13 cuentas sospechosas que manejaron colectivamente $1.7 mil millones en transacciones. Aproximadamente $144 millones de ese volumen ocurrieron después del acuerdo de 2023, indicó el informe.

Stefan Cassella, ex fiscal federal de EE.UU., dijo al Financial Times que la actividad se asemejaba a la de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

La investigación descubrió ejemplos de actividad de inicio de sesión que parecían físicamente imposibles. Una cuenta vinculada a un empleado bancario venezolano mostró acceso desde Caracas por la tarde, seguido de un inicio de sesión desde Osaka, Japón, temprano a la mañana siguiente, lo que sugiere compromiso de la cuenta o uso indebido coordinado, según el informe.

Varias cuentas recibieron fondos en la stablecoin de Tether desde billeteras posteriormente congeladas por las autoridades israelíes bajo leyes antiterroristas, informó el Financial Times. Muchas transferencias fueron rastreadas hasta billeteras conectadas con Tawfiq Al-Law, un ciudadano sirio acusado de mover dinero para Hezbolá y grupos hutíes respaldados por Irán. Israel incautó cuentas relacionadas en 2023, y el Tesoro de EE.UU. sancionó a Al-Law en 2024.

Binance dijo al Financial Times que mantiene controles de cumplimiento estrictos y un enfoque de tolerancia cero hacia la actividad ilícita, citando sistemas diseñados para marcar e investigar transacciones sospechosas.

Los hallazgos se producen en medio del escrutinio de la gobernanza de Binance tras el indulto presidencial del fundador Changpeng Zhao en octubre por violaciones de lavado de dinero. El indulto, junto con la expansión de lazos comerciales entre la familia del expresidente y entidades vinculadas a Binance, ha complicado los esfuerzos de supervisión, según exfuncionarios de inteligencia citados por el periódico.

Gran parte de la actividad revisada por el Financial Times ocurrió después de que se nombraron monitores independientes en 2024, indicó el informe.