CBI toma medidas enérgicas contra red de estafas dirigida a ciudadanos estadounidenses

La Oficina Central de Investigación (CBI) de la India ha desmantelado una sofisticada empresa criminal transnacional que tenía como objetivo a ciudadanos estadounidenses en elaboradas estafas. En una importante operación contra delitos financieros, la CBI afirmó haber detenido a sospechosos que realizaban actividades ilícitas utilizando activos digitales.

En su comunicado, la CBI mencionó que durante la redada, logró capturar a seis sospechosos, con fondos de aproximadamente Rs. 1,88 crore (aproximadamente $207.000) en efectivo–una de las mayores incautaciones en operativos de esta naturaleza–recuperados de los criminales.

Los sospechosos arrestados han sido identificados como Shubham Sing, quien usa el alias Domnic, Daltanlian, conocido como Michael, George T Zamlianlal, conocido como Miles, L Seiminlen Haokip, conocido como Ronny, Magkholun, conocido como Maxy, y Robert Thangkhankhual, quien usaba los alias David y Munroin.

La CBI desmanteló a criminales que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses

Según la CBI, el sindicato criminal ha estado operando desde 2022, dirigiéndose a ciudadanos estadounidenses en varias estafas en línea. Las autoridades también afirmaron que los criminales han obtenido más de $8 millones de estas estafas. La operación, que condujo a su arresto, fue llevada a cabo por la CBI, que actuó con información proporcionada por la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El comunicado mencionó que los acusados operaban bajo varias identidades seudónimas de funcionarios de la Agencia de Control de Drogas (DEA), el FBI y la Administración del Seguro Social (SSA). Llevaron a cabo una compleja conspiración para estafar a ciudadanos estadounidenses, engañando con éxito a víctimas desprevenidas de sus fondos duramente ganados. Su modus operandi involucraba llamar y amenazar a residentes de Estados Unidos, dijo la CBI en su comunicado.

La CBI afirmó que en algunos casos, los criminales llamaban a residentes de Estados Unidos, diciéndoles que sus números de Seguro Social (SSN) estaban involucrados en esquemas de lavado de dinero y entrega de drogas. Iban más allá al afirmar que tenían el derecho de congelar todos los activos en sus cuentas bancarias. Usando esta táctica de miedo, pudieron manipular a la mayoría de sus víctimas para que transfirieran sus fondos a billeteras cripto y cuentas bancarias proporcionadas.

Según un funcionario, las cuentas bancarias y billeteras cripto que utilizaron para el fraude estaban bajo el control de uno de los miembros del sindicato. La CBI registró el caso el 9 de diciembre, comenzando las investigaciones inmediatamente. Esto llevó a búsquedas simultáneas en varias áreas conectadas, incluyendo Delhi y Noida. La CBI pudo detener a los sospechosos, que estaban involucrados en actividades criminales en un centro de llamadas ilegal operado por el sindicato en Noida.

La Operación Chakra continúa registrando éxitos

Las autoridades afirmaron que las búsquedas continuaron el 10 y 11 de diciembre, desmantelando las áreas de operación de la red. Afirmaron que los criminales pudieron canalizar sus ganancias ilegales a través de una compleja red de activos digitales y transferencias bancarias. La policía pudo recuperar efectivo y dispositivos electrónicos, incluyendo laptops, teléfonos, discos duros y evidencia incriminatoria relacionada con los delitos de los acusados.

La operación es parte de la Operación Chakra, la iniciativa insignia aprobada por India para perseguir redes criminales transnacionales. La operación se lleva a cabo en estrecha coordinación con Interpol, el FBI y varias agencias de aplicación de la ley extranjeras. Los funcionarios de la CBI también agregaron que las investigaciones están en curso para rastrear a cómplices adicionales y establecer flujos de dinero para identificar los ingresos completos de los delitos.

La CBI había arrestado inicialmente al acusado Vikas Kumar Nimar el 24 de noviembre, descubriendo un centro de llamadas ilegal que operaba en Lucknow. La agencia actuó con información, realizando varias búsquedas en las instalaciones para detener a sospechosos vinculados al acusado en otras ciudades. El sospechoso fue denunciado a las autoridades por residentes de buena voluntad después de detectar las actividades que ocurrían en el edificio.

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