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Las autoridades polacas arrestaron a cuatro sospechosos vinculados a ciberataques, intercambios de SIM y robo de cripto.
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La investigación involucra la cooperación con el FBI y el HSI en una operación internacional.
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El investigador en cadena ZachXBT alegó que uno de los detenidos podría ser el actor de amenazas conocido como "Merry".
La mayoría de los ladrones de cripto utilizan métodos de descentralización para el robo de cripto y les encanta hablar de descentralización hasta que las fuerzas del orden de múltiples países comienzan a coordinarse más rápido que sus rutas de lavado.
El 25 de junio, la Oficina Central de Cibercrimen de Polonia (CBZC) anunció el arresto de cuatro personas presuntamente involucradas en una operación criminal organizada especializada en ciberataques, robos de activos digitales (robos de cripto) y lavado de dinero a gran escala.
La operación se llevó a cabo con el apoyo activo del FBI y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), mientras que los fiscales de Cracovia continúan supervisando el caso.
Según los investigadores, el grupo atacó deliberadamente sistemas informáticos e infraestructuras vinculadas a socios de telecomunicaciones y cuentas de correo electrónico de empleados.
Los Ataques de Intercambio de SIM Vuelven a los Titulares
Los atacantes presuntamente se valieron de software especializado y técnicas de ingeniería social para obtener acceso no autorizado a sistemas sensibles. Ese acceso fue utilizado luego para llevar a cabo ataques de intercambio de SIM, lo que les permitió clonar los números de teléfono de las víctimas y tomar el control de las comunicaciones por SMS y correo electrónico.
Una vez que esos canales de comunicación fueron comprometidos, las cuentas de exchanges de cripto se convirtieron en blancos fáciles.
Las autoridades afirman que el grupo trasladó los activos cripto o activos digitales robados a través de numerosas cuentas bancarias nacionales e internacionales, plataformas de pago y billeteras digitales multidivisa en un intento por legitimar los fondos.
Se estima que el monto presuntamente lavado a través de estos canales supera las decenas de millones de eslotis polacos.
Agencias Internacionales Se Unen a los Esfuerzos de Investigación en Expansión
Los sospechosos enfrentan cargos que incluyen participación en un grupo criminal organizado, robo relacionado con hackeo y delitos de lavado de dinero con penas de hasta 25 años de prisión.
Los tribunales polacos han aprobado la prisión preventiva para los cuatro individuos.
Por su parte, el investigador en cadena ZachXBT alegó que uno de los detenidos podría ser un actor de amenazas polaco de ingeniería social conocido en línea como "Merry". La afirmación se basó en objetos visibles durante el video del allanamiento que presuntamente coincidían con artículos de lujo mostrados previamente en redes sociales.
Las autoridades no han confirmado la identidad de ningún detenido y señalan que los detalles sobre las víctimas, las cuentas de exchanges de cripto y los activos incautados permanecerán sin divulgar mientras continúa la investigación internacional.
