La Ley de Claridad respaldada por la Blockchain Association obtiene el apoyo de 160 exfuncionarios de seguridad

TLDR:

• 160 exoficiales de seguridad e inteligencia respaldaron públicamente la Ley Clarity antes de la revisión del Senado.
• La propuesta amplía las obligaciones de AML, sanciones y cumplimiento para los principales participantes del mercado cripto.
• El Tesoro lideraría un nuevo programa de intercambio de información dirigido a los riesgos de crimen en activos digitales.
• Los defensores afirman que el proyecto de ley aumenta las herramientas de aplicación sin limitar las autoridades penales existentes.

Un grupo de 160 exfuncionarios de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley ha instado al Senado de EE. UU. a impulsar la Ley Clarity. El impulso añade respaldo de seguridad nacional a uno de los proyectos de ley de estructura del mercado cripto más observados en Washington. 

Los defensores argumentan que la propuesta fortalecería la supervisión al tiempo que amplía las herramientas de aplicación en los mercados de activos digitales. La carta está dirigida a los líderes del Senado mientras los legisladores continúan debatiendo el futuro de la regulación cripto en Estados Unidos.

El apoyo a la Ley Clarity se centra en la supervisión y aplicación cripto

Los funcionarios expusieron su posición en una carta publicada a través de la Blockchain Association el 3 de junio. El documento fue dirigido al Líder de la Mayoría del Senado John Thune y al Líder Demócrata del Senado Chuck Schumer.

Según la carta, la actividad de activos digitales continúa expandiéndose globalmente y cruza cada vez más múltiples jurisdicciones. Los signatarios argumentaron que Estados Unidos debería mantener esa actividad bajo supervisión regulatoria doméstica en lugar de permitir que se traslade al extranjero.

Señalaron que un marco federal podría mejorar la visibilidad para los investigadores y fortalecer los esfuerzos de aplicación contra el crimen financiero. El grupo también afirmó que la claridad regulatoria ayudaría a las agencias de aplicación de la ley a rastrear actividades ilícitas de manera más efectiva.

La carta destacó varias disposiciones incluidas en la Ley Clarity. Entre ellas se encuentran las obligaciones ampliadas de la Ley de Secreto Bancario y de cumplimiento de sanciones para corredores, distribuidores e intercambios de commodities digitales.

La propuesta también crearía un programa piloto de intercambio de información liderado por el Tesoro, con la participación de agencias como el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA. La iniciativa se centraría en las amenazas de financiamiento ilícito y los riesgos emergentes vinculados a los activos digitales.

Las disposiciones de la Ley Clarity amplían las medidas de AML y seguridad nacional

Los signatarios señalaron medidas adicionales diseñadas para fortalecer los controles contra el lavado de dinero. Estas incluyen requisitos más amplios de reporte de actividad sospechosa y obligaciones de diligencia debida del cliente para ciertos protocolos de negociación de finanzas no descentralizadas.

La legislación establecería un grupo de trabajo interagencial permanente que involucraría al Tesoro, DOJ, DHS, FBI, DEA, IRS y el Servicio Secreto. Ese grupo desarrollaría futuras propuestas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito para activos digitales.

Otras disposiciones abordan los quioscos de activos digitales mediante requisitos de monitoreo de transacciones, obligaciones de reporte, límites de transacciones y procedimientos de contacto con las fuerzas del orden. El proyecto de ley también busca aclarar las expectativas de cumplimiento de sanciones para los sistemas de mensajería de Tecnologías de ledger distribuido mediante orientación del Tesoro.

Según la carta, la Ley Clarity extendería las autoridades de medidas especiales de la Sección 311 a la actividad de activos digitales y permitiría retenciones temporales en transacciones sospechosas. También requeriría la notificación a las fuerzas del orden en circunstancias específicas y reforzaría el cumplimiento de las órdenes judiciales legítimas.

Los funcionarios subrayaron que la legislación no reduce la autoridad de aplicación. Argumentaron que los poderes existentes que cubren fraude, lavado de dinero, evasión de sanciones, financiamiento del terrorismo, tráfico y otros crímenes permanecerían sin cambios bajo el marco propuesto.

La Blockchain Association compartió la carta públicamente, describiendo la Ley Clarity como un marco que podría fortalecer la coordinación, el cumplimiento y la responsabilidad en los mercados cripto mientras mantiene la supervisión dentro de la jurisdicción de EE. UU..

La publicación Blockchain Association-Backed Clarity Act Gains Support From 160 Former Security Officials apareció primero en Blockonomi.