Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder:  “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.”  De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder:  “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.”  De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles

2025/08/26 16:16
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder:  “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.”  De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact service@support.mexc.com for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

$5 billion floods into XRP in a day; Here’s why

$5 billion floods into XRP in a day; Here’s why

The post $5 billion floods into XRP in a day; Here’s why appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP extended its rally on September 18, adding more than $5 billion in market value in under 24 hours. The token climbed from $3 to $3.10, pushing its market cap from $180.47 billion to $185.79 billion at the time of publication. Trading activity also surged, with 24-hour volume up 57% to $7.21 billion, as per data retrieved by Finbold from CoinMarketCap. The move coincides with confirmation that the REX-Osprey XRP ETF ($XRPR) will debut today after earlier delays. Unlike traditional spot ETFs, $XRPR will operate under a Registered Investment Company (RIC) structure, holding XRP alongside cash and Treasuries. Analysts say the product offers three key signals: it provides regulated exposure for U.S. investors without requiring direct XRP custody, it highlights growing institutional acceptance despite SEC hesitation on other ETF applications, and it is already sparking ETF-driven trading activity in spot markets. Sustaining daily volumes of over $200 million will be a key test in the weeks ahead. XRP technical analysis From a technical perspective, XRP has broken above its 7-day SMA ($3.06) and the 23.6% Fibonacci retracement ($3.07). The MACD histogram flipped positive (+0.0223), while the RSI (57.09) suggests room to extend without tipping into overbought conditions. Immediate resistance sits at $3.18, with a clean break opening the door to the $3.48 target at the 127.2% Fibonacci extension. XRP’s latest move combines ETF-driven institutional interest, technical resilience, and altcoin market tailwinds. While the ETF structure may not drive direct XRP demand as aggressively as a spot product, its novelty could attract new pools of capital and further legitimize the asset in U.S. markets. Source: https://finbold.com/5-billion-floods-into-xrp-in-a-day-heres-why/
Share
2025/09/18 19:32
Share