Ο Ιδρυτής της Celsius Alex Mashinsky Απαγορεύτηκε Μόνιμα από τις Αγορές που Ρυθμίζονται από την CFTC

Ο ιδρυτής της Celsius και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Alexander Mashinsky έχει απαγορευτεί μόνιμα από τις συναλλαγές στις αγορές που εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ (CFTC), αφού ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο ενέκρινε εντολή συναίνεσης που επιλύει την υπόθεση εκτέλεσης του ρυθμιστή του 2023 εναντίον του.

Η εντολή, που εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, απαγορεύει επίσης μόνιμα στον Mashinsky να παραβιάζει ορισμένες διατάξεις κατά της απάτης του Νόμου περί Εμπορευματικών Συναλλαγών και των κανονισμών της CFTC, και τον αποκλείει από την εγγραφή στην υπηρεσία στο μέλλον.

Συνέπειες της Κατάρρευσης της Celsius

Η CFTC μήνυσε τον Mashinsky και το Celsius Network τον Ιούλιο του 2023. Είχε ισχυριστεί ότι η εταιρεία λειτουργούσε μια πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων όπου οι πελάτες κατέθεταν κρυπτονομίσματα που ομαδοποιούνταν και χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία εσόδων. Στους πελάτες ειπώθηκε ότι θα λάμβαναν εβδομαδιαίες πληρωμές τόκων ή ανταμοιβές από αυτές τις δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Mashinsky και η Celsius παραπλάνησαν εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες μεταξύ 2018 και τουλάχιστον Ιουνίου 2022 κάνοντας ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια, την κερδοφορία και τη ρυθμιστική θέση της πλατφόρμας.

Ο ρυθμιστής ισχυρίστηκε ότι ο Mashinsky προωθούσε επανειλημμένως την Celsius μέσω δημόσιων βίντεο, ζωντανών μεταδόσεων, αναρτήσεων σε ιστολόγια, περιεχομένου κοινωνικών μέσων και του ιστότοπου της εταιρείας. Σε αυτές τις επικοινωνίες, φέρεται να παρουσίαζε την Celsius ως ασφαλές μέρος για αποθήκευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και την συνέκρινε με μια παραδοσιακή τραπεζική εναλλακτική, ενώ παράλληλα διαφήμιζε υψηλές αποδόσεις για τους πελάτες.

Ωστόσο, η CFTC ισχυρίστηκε ότι η Celsius υιοθέτησε όλο και πιο επικίνδυνες επενδυτικές στρατηγικές για να δημιουργήσει τις αποδόσεις που είχε υποσχεθεί. Αυτές οι στρατηγικές φέρεται να περιελάμβαναν τη χορήγηση δανείων εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς εξασφαλίσεις και τη συμμετοχή σε επικίνδυνες συμφωνίες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης που δεν υπόκεινταν σε ρύθμιση. Ενώ οι πελάτες συνέχιζαν να διαβεβαιώνονται ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν ασφαλή και δημιουργούσαν ανταμοιβές, η εταιρεία φέρεται να υπέφερε μεγάλες ζημίες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα κεφάλαια των πελατών δεν ήταν τόσο ασφαλή όσο η Celsius είχε προηγουμένως ισχυριστεί, και η εταιρεία τελικά υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Ο ρυθμιστής ανέφερε ότι η Celsius έλαβε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Τον Ιούλιο του 2023, το δικαστήριο εξέδωσε χωριστή εντολή συναίνεσης επιβάλλοντας μόνιμη απαγόρευση εναντίον της ίδιας της Celsius, αφήνοντας τον Mashinsky ως τον μοναδικό εναπομείναντα εναγόμενο στην αστική υπόθεση της CFTC.

Καταδίκη του Mashinsky

Η υπόθεση της CFTC ήταν χωριστή αλλά σχετική με μια ποινική υπόθεση που κατέθεσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου 2023, που αφορούσε τις ίδιες φερόμενες ενέργειες του Mashinsky. Ο ιδρυτής αργότερα ομολόγησε ένοχος στις 3 Δεκεμβρίου 2024, για μια κατηγορία απάτης εμπορευμάτων και μια κατηγορία απάτης κινητών αξιών.

Καταδικάστηκε στις 8 Μαΐου 2025 σε 12 χρόνια φυλάκιση και διατάχθηκε να πληρώσει πρόστιμο 50.000 δολαρίων. Το δικαστήριο επίσης τον υποχρέωσε να δημεύσει 48,39 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο του στην απάτη εμπορευμάτων και κινητών αξιών που διαπράχθηκε στην Celsius.

The post Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets appeared first on CryptoPotato.