Μια αμερικανική ομάδα επιβολής νόμου κατέσχεσε εκατοντάδες ψεύτικους ιστότοπους επενδύσεων και αποσφράγισε εντάλματα σύλληψης εναντίον δύο υπόπτων που συνδέονται με σύμπλεγμα κρυπτοαπατών στη Βιρμανία.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει 10 εκατομμύρια δολάρια σε οποιονδήποτε βοηθήσει στη διακοπή λειτουργίας των κέντρων απάτης Tai Chang στη Βιρμανία — μια ανταμοιβή που υποδηλώνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον το πρόβλημα της βιομηχανοποιημένης απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία.
Αυτή η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια εκτεταμένη δράση την Πέμπτη από τη Μοίρα Καταστολής Κέντρων Απάτης των ΗΠΑ, η οποία ανέφερε ότι είχε δεσμεύσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που συνδέονται με απάτες επενδύσεων που στοχεύουν Αμερικανούς θύματα.
Τα κεφάλαια δεσμεύτηκαν μέσω συνδυασμού εθελοντικής συνεργασίας από ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και επίσημων νομικών διαδικασιών.
Η εμβέλεια της επιχείρησης ξεπέρασε τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι αρχές κατέβασαν πάνω από 500 δόλιους ιστότοπους επενδύσεων που χρησιμοποιούνταν για να παρασύρουν θύματα να καταθέσουν κρυπτονομίσματα. Οι επισκέπτες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς τους τομείς βλέπουν πλέον μια κυβερνητική ειδοποίηση κατάσχεσης.
Κατασχέθηκε επίσης ένα κανάλι Telegram. Σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιούνταν για να στρατολογεί ανυποψίαστους αιτούντες εργασία σε κέντρο κρυπτοαπατών που λειτουργούσε στην Καμπότζη — μια κοινή τακτική στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι διακινητές υποδύονται εργοδότες για να παρασύρουν εργαζομένους σε καταναγκαστική εργασία σε συγκροτήματα απάτης.
Δύο Κινέζοι υπήκοοι, ο Huang Xingshan και ο Jiang Wen Jie, κατονομάστηκαν σε ποινικές καταγγελίες και εντάλματα σύλληψης που αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Το ζεύγος κατηγορείται για τη διεξαγωγή σχήματος απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα στο συγκρότημα Shunda στη Βιρμανία. Αυτή η εγκατάσταση κατασχέθηκε από τον Στρατό Απελευθέρωσης Εθνικής Κάρεν τον Νοέμβριο του 2025.
Ανταλλακτήρια και Εταιρείες Blockchain Εντάσσονται στη ΜάχηΟι ΗΠΑ δεν ήταν μόνες στη δράση της Πέμπτης. Η αστυνομία της Σιγκαπούρης διεξήγαγε παράλληλη επιχείρηση ενός μηνός από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου, συνεργαζόμενη με τα Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve και τις εταιρείες ανάλυσης blockchain TRM Labs και Chainalysis.
Αυτή η προσπάθεια απέτρεψε πάνω από 2,86 εκατομμύρια δολάρια σε πιθανές ζημίες και περιέλαβε πάνω από 90 άμεσες παρεμβάσεις με θύματα απάτης — κάποιες τηλεφωνικά, άλλες αυτοπροσώπως.
Η προθυμία των μεγάλων πλατφορμών κρυπτονομισμάτων να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής νόμου σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο χειρισμού αυτών των υποθέσεων. Οι συναλλαγές blockchain είναι ιχνηλατήσιμες, και αυτή η διαφάνεια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο εναντίον των ίδιων εγκληματιών που βασίζονται στα κρυπτονομίσματα για ταχύτητα και ανωνυμία.
Ζημίες που Φτάνουν στα ΔισεκατομμύριαΗ κλίμακα του προβλήματος είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί. Το FBI έλαβε πάνω από ένα εκατομμύριο καταγγελίες κυβερνοεγκλήματος μόνο το 2025, με τις συνολικές δηλωθείσες ζημίες να ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τα 701 εκατομμύρια δολάρια που δεσμεύτηκαν την Πέμπτη, αν και σημαντικό ποσό, αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα όσων έχουν ήδη χαθεί.
Κύρια εικόνα από Meta, γράφημα από TradingView


