Südkorea überweist Krypto-Whale-Pump-and-Dump-Fälle an die Staatsanwaltschaft

TLDR

Südkoreas Financial Services Commission hat Verdächtige in zwei Fällen von Krypto-Marktmanipulation an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, nachdem mutmaßliche Pump-and-Dump-Aktivitäten und andere unlautere Handelstaktiken geprüft wurden.

Die FSC erklärte, sie habe die Weiterleitungen während ihrer 12. ordentlichen Sitzung am 01.07. genehmigt. Die Fälle betreffen mutmaßliche Preismanipulationen auf Märkten für virtuelle Vermögenswerte, darunter ein Fall, in dem ein Großhalter angeblich fast die Hälfte des umlaufenden Angebots eines Tokens gekauft hat.

Die Aufsichtsbehörde erklärte, das mutmaßliche Verhalten habe Preise verzerrt und Privatanleger in riskante Trades gelockt. Die FSC warnte Anleger außerdem davor, Tokens nachzujagen, die ohne klaren Grund stark ansteigen.

FSC leitet zwei Krypto-Manipulationsfälle weiter

Der erste Fall dreht sich um einen Krypto-Whale, dem vorgeworfen wird, über etwa zwei Monate hinweg Dutzende Milliarden koreanischer Won eingesetzt zu haben, um einen Token zu beeinflussen, der an inländischen und ausländischen Börsen notiert ist. Zum aktuellen Kurs entsprechen 10 Milliarden Won etwa 6,4 Millionen US-Dollar.

Die FSC erklärte, der Verdächtige habe angeblich fast die Hälfte des weltweiten umlaufenden Angebots des Tokens angehäuft. Diese Position verschaffte dem Verdächtigen laut der Aufsichtsbehörde eine starke Kontrolle über das verfügbare Marktangebot.

Die Behörden erklärten, der Verdächtige habe den Token-Preis an ausländischen Börsen in die Höhe getrieben und dann Käufe von inländischen Anlegern angezogen. Die FSC erklärte, der Verdächtige habe später Bestände an südkoreanischen Börsen verkauft und dabei Verluste für Privatanleger verursacht.

Die Aufsichtsbehörde erklärte, der Verdächtige habe im Ausland Geld verloren, aber auf inländischen Plattformen größere Gewinne erzielt. Der Fall wurde nun an die Staatsanwaltschaft übergeben, die über die nächsten rechtlichen Schritte entscheiden wird.

Krypto-Whale wegen Pump-and-Dump-Schema angeklagt

Die FSC beschrieb den ersten Fall als Pump-and-Dump-Muster. Bei solchen Schemata können Händler künstlichen Kaufdruck erzeugen, bevor sie große Bestände auf dem Markt verkaufen.

Die Aufsichtsbehörde erklärte, dies könne zu einem starken Preisverfall führen, sobald der Großhalter aussteigt. Sie erklärte auch, dass kleine oder dünn gehandelte Tokens stärker Preisschwankungen ausgesetzt sind, wenn wenige Konten große Mengen halten oder handeln.

Die FSC gab eine Warnung an Privatanleger heraus. „Anleger sollten davon absehen, virtuelle Vermögenswerte zu verfolgen, deren Preise und Handelsvolumina ohne vernünftigen Grund in die Höhe schießen", erklärte die Aufsichtsbehörde in einer übersetzten Stellungnahme.

Die Stellungnahme spiegelt Südkoreas wachsenden Fokus auf das Verhalten auf Krypto-Märkten wider. Die Aufsichtsbehörden haben die Überprüfung von Handelsmustern verstärkt, seit das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte den Behörden stärkere Instrumente zur Bekämpfung unlauterer Praktiken gegeben hat.

API-Handelsfall ebenfalls an Staatsanwaltschaft weitergeleitet

Der zweite Fall betrifft einen Verdächtigen, dem vorgeworfen wird, automatisierte und manuelle Handelskanäle genutzt zu haben, um den Anschein einer aktiven Marktnachfrage zu erwecken. Die FSC erklärte, die Person habe API-Kanäle genutzt, um innerhalb von Sekunden wiederholt kleine Markt-Kauf- und Verkaufsorders zu platzieren.

Gleichzeitig soll der Verdächtige über einen Web-Kanal hochpreisige Limit-Kauforders platziert haben. Die Aufsichtsbehörden erklärten, dies habe dazu beigetragen, den Token-Preis anzuheben und andere Käufer anzuziehen.

Nachdem andere Händler in den Markt eingetreten waren, soll der Verdächtige Bestände in Teilen verkauft haben, um Gewinne zu realisieren. Die FSC erklärte, solche Taktiken könnten Anleger über die tatsächliche Nachfrage und Preisstärke in die Irre führen.

Der Fall erregte Aufmerksamkeit, weil er kurzfristige Orderaktivitäten und schnelle Handelsmuster umfasste. Die Aufsichtsbehörden erklärten, sie planten, Erkennungswerkzeuge für diese Art von Verhalten zu verbessern.

Südkorea verschärft Krypto-Durchsetzung

Südkorea hat die Durchsetzung auf Märkten für virtuelle Vermögenswerte im vergangenen Jahr ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft verhaftete im Januar 2025 zwei Personen wegen mutmaßlicher Preismanipulation auf Bithumb, in einem Fall, der mit dem Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte zusammenhängt.

Das Land schuf auch eine dedizierte Krypto-Kriminalitätsermittlungseinheit, als es daranging, seinen ersten umfassenden Anlegerschutzrahmen für digitale Vermögenswerte durchzusetzen. Der Rahmen zielt auf Marktmanipulation, Betrug und andere unlautere Handelsaktivitäten ab.

Südkorea hat auch strengere Regeln für Finanz-Influencer geprüft, die Aktien und Krypto besprechen. Vorgeschlagene Regeln würden klarere Offenlegungen zu Beständen und Vergütungen erfordern, wenn Influencer Anlageprodukte bewerben.

Die FSC erklärte, sie werde Warnsysteme für konzentrierten Handel durch kleine Gruppen von Konten verbessern. Sie plant außerdem, Ermittlungswerkzeuge aufzurüsten, damit Aufsichtsbehörden unlauteren Handel schneller erkennen und Risiken für Nutzer reduzieren können.

Der Beitrag Südkorea leitet Krypto-Whale-Pump-and-Dump-Fälle an Staatsanwaltschaft weiter erschien zuerst auf CoinCentral.