Russland umgeht Außenhandelsbeschränkungen mithilfe von Kryptowährungen

Mächtige russische Geschäftsleute und staatliche Bankinstitute haben von Systemen profitiert, die darauf ausgelegt sind, westliche Sanktionen zu umgehen – das geht aus einer neuen Untersuchung des „Schattenfinanzsystems" Moskaus hervor.

Russland hat ein Netzwerk im Milliarden-Dollar-Bereich für grenzüberschreitende Geldtransfers aufgebaut, das häufig Kryptowährungen nutzt und es dem Land ermöglicht hat, nahezu alles zu importieren, was es benötigt – von iPhones bis hin zu Drohnen, wie die Autoren herausgefunden haben.

So funktioniert das System

Russlands Isolation vom globalen Finanzwesen, die durch Maßnahmen wie die Abkopplung vom SWIFT erreicht wurde, hat tatsächlich Oligarchen wie Roman Abramowitsch, staatlich sanktionierten Banken wie der PSB sowie Personen mit Verbindungen zum Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) genutzt.

Die Erkenntnisse wurden durch einen neuen Bericht des unabhängigen investigativen Medienunternehmens Proekt veröffentlicht, das in der Russischen Föderation seit Langem als „unerwünschte Organisation" eingestuft wird. Der Bericht basiert auf Finanzdokumenten, die von wichtigen Akteuren im Zahlungsmarkt erlangt wurden.

Die Studie beleuchtet, wie Russlands paralleles Bankensystem funktioniert und es dem Land ermöglicht, Finanzbeschränkungen zu umgehen und täglich etwa 2 Milliarden US-Dollar im Außenhandel zu verbuchen.

Ein erheblicher Teil dieses enormen Volumens fließt durch das Moscow City, das internationale Geschäftszentrum im Herzen der russischen Hauptstadt, wie die Forscher anmerken.

Die Dienste von Zahlungsdienstleistern mit Büros dort, wie SpectrePay oder VD Technolab, erfreuen sich heutzutage großer Nachfrage – sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatpersonen.

Doch der Markt für internationale Zahlungsabwicklungen beschränkt sich nicht auf kleine Plattformen wie diese. Tatsächlich wird er viel besser durch Unternehmen wie A7 repräsentiert, Russlands größtem Zahlungsagenten.

Das System funktioniert folgendermaßen: Wenn ein russischer Käufer für einen Artikel im Ausland bezahlen möchte, zahlt er Rubel bei A7 ein. Das Geld wird dann über die PSB-Bank, die Miteigentümer ist, nach Kirgisistan überwiesen.

In Kirgisistan registrierte Vermittler kaufen Kryptowährungen an der Grinex-Börse, die ebenfalls mit A7 verbunden ist, und verschleiern so den russischen Ursprung der Mittel.

Anschließend wandeln andere verbundene Unternehmen in Drittländern, häufig im Nahen Osten oder in Südostasien, die Coins in lokale Währung um und bezahlen den Verkäufer, der die Waren nach Russland liefert.

Welche Rolle spielen die Oligarchen?

A7 ist der Schöpfer des an den russischen Rubel gekoppelten Stablecoins A7A5. Gedeckt durch Rubeleinlagen bei der sanktionierten PSB, wird die Kryptowährung von einer in Kirgisistan registrierten Einheit namens Old Vector ausgegeben.

Anfang 2025 gestartet, macht er bereits fast die Hälfte des Nicht-Dollar-Stablecoin-Marktes aus. Ein leitender Manager des Projekts gab kürzlich zu, dass Transaktionen im Wert von weit über 100 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.

A7 befindet sich mehrheitlich im Besitz von Ilan Shor, einem flüchtigen moldauischen Oligarchen mit russischem Pass, der in seinem Heimatland wegen seiner Rolle bei einem massiven Bankraub gesucht wird, wie in einem Bericht von Radio Liberty vermerkt.

Die frühere Promsvyazbank, PSB, ist sein Hauptpartner in dem Unternehmen. Sie wird vom Sohn des ehemaligen russischen Ministerpräsidenten und Ex-Geheimdienstchefs Michail Fradkow geleitet und wurde wegen der Finanzierung des russischen Militärs sanktioniert.

Laut Proekt hat A7 mehr Eigentümer als die offiziell bekannten Shor und PSB. Die Publikation stellte fest, dass die staatliche Entwicklungsgesellschaft VEB (Vnesheconombank) das Projekt „unterstützt".

Es wurde auch hervorgehoben, dass inoffiziell ein weiterer russischer Oligarch, Roman Abramowitsch, ebenfalls eine wichtige, wenn auch geheime Rolle in dem Unternehmen spielen könnte.

Einer seiner Mitarbeiter teilte dem Medienunternehmen mit, dass „Abramowitsch keine Verbindung zu A7 hat, nicht dessen Begünstigter ist und keine Anteile daran besitzt."

Eine Quelle aus der Zahlungsbranche beschrieb den Oligarchen jedoch als „Dach" des Unternehmens, das Schutz und Unterstützung bietet.

Der Westen ist sich seiner Aktivitäten sehr wohl bewusst, und A7 unterliegt ebenfalls Sanktionen. Gleichzeitig bewegt es weiterhin Geld durch mehr als 20 Scheinfirmen auf der ganzen Welt.

Rund 2.000 Menschen arbeiten für den Zahlungsdienstleister, der nach eigenen Schätzungen bis zu 19 % aller russischen grenzüberschreitenden Überweisungen abwickelt und damit der größte Akteur in diesem Markt ist.

Der Bericht von Proekt enthüllt auch, dass andere prominente Persönlichkeiten der Branche den Sohn sowie weitere Verwandte und Freunde von Nikolai Patruschew umfassen, dem ehemaligen Direktor des FSB und Berater Putins.

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