ফ্লোরিডার অভিযোক্তারা বৃহস্পতিবার প্রায় $1.5 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন, তদন্তকারীরা সিট্রাস কাউন্টির একটি বিনিয়োগ প্রতারণা থেকে একজন চীনা নাগরিকের নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ওয়ালেটে অর্থ অনুসরণ করার পর।
উথমেইয়ার ডিজিটাল আর্থিক অপরাধের প্রতি রাজ্যের বিবর্তনশীল প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন, উল্লেখ করেন যে তদন্তকারীরা জটিল অনলাইন প্রতারণা অনুসরণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী করেছেন। "যখন প্রতারকরা তাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করছে, আমি আমাদের স্টেটওয়াইড প্রসিকিউটরদের অভিযোজন এবং ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষমতা নিয়ে গর্বিত," তিনি বলেন।
এই মামলাটি জুলাই ২০২৪-এ সিট্রাস কাউন্টির একজন বাসিন্দার দায়ের করা অভিযোগ থেকে উৎপত্তি হয়েছিল, যিনি তার বিশ্বাস অনুযায়ী একটি বৈধ বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে অর্থ পাঠানোর পর $47,421 হারানোর কথা জানিয়েছিলেন। সেই প্রতিবেদন একটি তদন্ত শুরু করে যা শেষ পর্যন্ত তু-এর কথিত অপারেশনে নিয়ে যায়।
অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস অনুসারে, তদন্তকারীরা একটি লেনদেন ট্রেইল অনুসরণ করেছেন যা ভুক্তভোগীর ক্ষতিকে তু-এর ডিজিটাল ওয়ালেটে সংরক্ষিত ক্রিপ্টো সম্পদের বৃহত্তর পুলের সাথে সংযুক্ত করেছে। মূল ক্ষতির পরিমাণে পুনরুদ্ধার সীমিত করার পরিবর্তে, অভিযোক্তারা সম্পূর্ণ ওয়ালেট ব্যালেন্স জব্দ করার কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন।
জব্দের সময় ওয়ালেটে AVAX, DOGE, PEPE, এবং SOL টোকেনের মিশ্রণ ছিল। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে তু চীনে রয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে তাকে হেফাজতে নেওয়া হবে।
এই জব্দ তুলে ধরে কিভাবে ডিজিটাল লেনদেন, যা একসময় ট্র্যাক করা কঠিন বলে মনে করা হত, ক্রমবর্ধমানভাবে ফরেনসিক পর্যালোচনার জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। শিল্প পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন যে পাবলিক ব্লকচেইনের স্বচ্ছতা প্রায়ই নেটওয়ার্ক জুড়ে চলাচলের যাচাইযোগ্য ট্রেস প্রদান করে আইনি কার্যক্রমকে সমর্থন করে।
আরও পড়ুন | ফ্লোরিডা AG 'ক্রিপ্টো কেনার সবচেয়ে সস্তা উপায়' স্লোগান নিয়ে রবিনহুডকে টার্গেট করেছে
ফ্লোরিডা তার পলাতক বঞ্চনা কাঠামোর অধীনে জব্দ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, যা আদালতকে অপরাধীরা রাজ্যের এখতিয়ারের বাইরে থাকলে অপরাধী মামলার সাথে সম্পর্কিত সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুমতি দেয়। এই নীতি ব্যক্তিদের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ফিরে না আসা পর্যন্ত সম্পদ বাজেয়াপ্তি নিয়ে বিতর্ক করতে ফ্লোরিডার আদালত ব্যবহার করা থেকে বাধা দেয়।
আইনি বিশ্লেষকরা বলেন এই ধরনের টুলের বর্ধমান ব্যবহার প্রতারণার বর্ধমান স্তর এবং ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত মামলায় আদালতের পরিপক্ক স্বাচ্ছন্দ্য উভয়কেই প্রতিফলিত করে। এই বছরের পাবলিক ফাইলিংগুলি বিভিন্ন ফ্লোরিডা কাউন্টি জুড়ে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত ওয়ালেট জড়িত অনুরূপ বাজেয়াপ্তকরণ কার্যক্রম দেখায়।
আর্থিক অপরাধের বৃহত্তর পরিদৃশ্যও পরিবর্তিত হয়েছে। ফেডারেল নিয়ন্ত্রকরা সম্প্রতি বিনিয়োগ এবং ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত স্কিমের সাথে সম্পর্কিত বহু বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির প্রতিবেদন দিয়েছেন, যা অনলাইন প্রতারণার অব্যাহত সম্প্রসারণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরে।
আরও পড়ুন | ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি একটি ক্রিপ্টো প্রতারণার শিকার হয়ে $317,000 হারিয়েছেন


