كشفت السلطات الهندية عن العقل المدبر وراء مخطط OctaFX الاحتيالي بقيمة 280 مليون دولار

• قامت مديرية الإنفاذ (ED) في الهند بمصادرة واعتقال العقل المدبر الإسباني وراء مخطط بونزي OctaFX. 
• وفقًا للتحقيقات التي أجريت، قامت OctaFX بغسل أكثر من 96 مليون دولار من خلال شركات وهمية وحسابات مصرفية دولية. 

يوم الجمعة، صادرت مديرية الإنفاذ (ED) في الهند أكثر من 280 مليون دولار من الرجل الذي يُعتقد أنه العقل المدبر وراء عملية احتيال بونزي OctaFX. أوكتا إف إكس، منصة وعدت المستخدمين بإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية بتداول خالٍ من العمولات مع هامش العرض-الطلب منخفض.

وذكرت مديرية الإنفاذ أن المشتبه به، وهو مواطن إسباني، تم اعتقاله في إسبانيا من قبل ضباط إنفاذ القانون المحليين. ووفقًا للوكالة، كانت هذه العملية جزءًا من جهود الهند المستمرة لمكافحة الجرائم المالية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية.

تفاصيل التحقيق في مخطط بونزي 

وفقًا للتحقيقات التي أجريت، خدع مخطط بونزي OctaFX آلاف المستثمرين في الهند. في الأساس، وعدت المنصة وجميع إعلاناتها الأفراد بأنهم يمكن أن يحققوا أرباحًا ضخمة إذا استثمروا أموالهم في منصة تداول OctaFX، التي ادعت أنها متخصصة في تداول أنواع مختلفة من الأسواق المالية مثل تداول العملات الأجنبية (FX) والسلع وتداول العملات المشفرة. ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن هذه الوعود كانت كذبة حيث انتهى الأمر بالمستثمرين والمتداولين إلى خسارة مبالغ ضخمة من المال. 

وفقًا للسلطات، قدمت المنصة أرباحًا صغيرة أولية للمستثمرين المبكرين من أجل كسب ثقتهم؛ هذه الطريقة هي بالفعل تكتيك شائع يستخدم في مخططات بونزي. قبل بضعة أسابيع من اعتقال المشتبه به، أفادت مديرية الإنفاذ أنها كانت تحقق مع OctaFX بتهمة نقل الأموال إلى الخارج بشكل غير قانوني. وشاركت الوكالة أن المنصة قامت بغسل أكثر من 96 مليون دولار خلال فترة تسعة أشهر. 

اقرأ أيضًا: أستراليا تشدد الخناق على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة عالية المخاطر وسط عمليات الاحتيال الضخمة

الشبكة الدولية التي سمحت لمخطط بونزي بالعمل بسلاسة

كشفت التحقيقات أيضًا أن OctaFX أنشأت شبكة دولية كبيرة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية لإخفاء أنشطتها الإجرامية من التتبع بشكل صحيح. وقال المسؤولون أيضًا إن هذا كان جزءًا من عملية تم تنفيذها في بلدان مختلفة، وتتبعت كيف تم تحويل عائدات مخطط التشفير إلى أصول رقمية، مما جعل من الصعب تتبعها.

حتى الآن، سجلت مديرية الإنفاذ أن المستثمرين الهنود خسروا حوالي 211,000,000 دولار بين يوليو 2022 وأبريل 2023، بينما حققت الشركة نفسها أرباحًا بلغت حوالي 90 مليون دولار. كانت المنصة تعمل منذ عام 2019، ووفقًا للتحقيقات، حقق المخطط أكثر من 5,000 كرور روبية (حوالي 600 مليون دولار) من المستثمرين الهنود على مر السنين، وتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال سراً إلى الخارج من خلال معاملات مالية معقدة لتجنب الكشف.

والأهم من ذلك، كشفت السلطات أيضًا أن OctaFX كانت تعمل من خلال شبكة عالمية موزعة. سمح هذا النظام لشركة مخطط بونزي بالتهرب من المنظمين وإخفاء عملياتها على أنها شرعية. طوال الوقت، كان يتم إدارة الجانب التسويقي للشركة من قبل شركات مقرها في جزر العذراء البريطانية.

اقرأ أيضًا: تحليل سعر Chainlink: قد تؤدي منطقة الدعم البالغة 14 دولارًا إلى انتعاش قوي يصل إلى 50 دولارًا