بورصة CoinEx للعملات المشفرة تنفي ادعاءات العقوبات الإيرانية بعد تقرير تدفق 3.84 مليار دولار

ملخص سريع

• نفت CoinEx تقديم خدمات متعمدة لكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.
• يُزعم أن محافظ مرتبطة بإيران نقلت 3.84 مليار دولار عبر CoinEx.
• قالت CoinEx إن المعاملات المستشهد بها جرت قبل فرض العقوبات.
• أشار التقرير إلى أن 763 مليون دولار تنقلت بين CoinEx وNobitex في عام 2025.
• قالت CoinEx إنها حظرت التسجيلات من إيران وشددت ضوابط مكافحة غسل الأموال.

نفت بورصة CoinEx للعملات المشفرة الاتهامات بأنها سهّلت عن سابق علم ودراية معاملات لكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، وذلك بعد أن أفاد تقرير بأن محافظ مرتبطة بإيران نقلت أكثر من 3.84 مليار دولار عبر المنصة التي تتخذ من جزر سيشيل مقراً لها، خلال السنوات الست الماضية.

أشار التقرير، استناداً إلى تحليل بيانات على السلسلة، إلى أن CoinEx أصبحت الطرف الأجنبي الرئيسي في نشاط الكريبتو الإيراني بعد أن شددت البورصات الأخرى الامتثال للعقوبات. كما أفاد بأن أكثر من 763 مليون دولار تنقلت بين CoinEx وNobitex، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، خلال عام 2025 وحده.

رفضت CoinEx الادعاءات بوجود روابط تجارية لها مع الحكومة الإيرانية أو البورصات المحلية الإيرانية أو الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. وقالت البورصة إن نطاقها محجوب منذ فترة طويلة في إيران، وإنها اتخذت خطوات للحد من التعرض المرتبط بإيران في أعقاب أنشطة العقوبات الأخيرة.

CoinEx ترفض ادعاءات تسهيل العقوبات

قالت CoinEx إنها لم تُقِم قط علاقة تجارية مع كيانات مرتبطة بالحكومة الإيرانية أو البورصات الإيرانية المحلية. كما أكدت الشركة أنها لم تقدم خدمات عن سابق علم ودراية لأفراد أو منظمات أو مؤسسات خاضعة للعقوبات.

وذكرت البورصة أن بعض المعاملات المستشهد بها في التقرير وقعت قبل فرض العقوبات ذات الصلة. وأشارت CoinEx إلى نشاط يتعلق بعليرضا درخشان، المتهم من قِبل الولايات المتحدة بالمساعدة في إدارة شبكة مرتبطة بمبيعات النفط الإيرانية، وZedcex، وهي بورصة كريبتو مسجلة في لندن ربطتها السلطات الأمريكية برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني.

وقالت CoinEx إن تلك المعاملات جرت قبل تطبيق العقوبات على تلك الكيانات. كما اعترضت الشركة على استخدام تحليلات البلوكشين من الطرف الثالث باعتبارها دليلاً قاطعاً على تعمد ارتكاب المخالفات، مستندةً إلى أن مزودي بيانات على السلسلة قد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة تبعاً للمنهجية ومعايير الإسناد.

أقرّ مؤسس CoinEx هايبو يانغ بأن البورصة استخدمها عملاء إيرانيون، لكنه أكد أن المنصة لا علاقة لها بالحكومة الإيرانية. وأضافت الشركة أنها لم تُبقِ قط على مكتب في إيران، وأنها أُدرجت في القائمة السوداء من قِبل السلطات الإيرانية عام 2021.

التقرير يستشهد بتدفقات مرتبطة بإيران بقيمة 3.84 مليار دولار

أفاد التقرير بأن شركة TRM Labs للاستخبارات المتعلقة بالبلوكشين تتبعت نشاطاً يشمل أكثر من 60 كياناً مرتبطاً بإيران. ويُزعم أن المحافظ التي جرى تحديدها بوصفها ذات صلات بإيران حوّلت أكثر من 3.84 مليار دولار عبر CoinEx منذ عام 2019.

كما وصف التحليل CoinEx بأنها أكبر طرف أجنبي لـNobitex، وذلك بعد أن خفّضت منصة بينانس تعرضها المرتبط بإيران عبر ضوابط امتثال أكثر صرامة. وتُعدّ Nobitex منصة محورية في سوق الكريبتو الإيراني، التي يستخدمها المستخدمون الأفراد والكيانات الكبرى الساعية إلى الوصول إلى الأصول الرقمية.

كما ربط التقرير جزءاً من سرقة Bybit البالغة 1.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام بمحافظ نُسبت إلى البنك المركزي الإيراني. وأفاد بأن الأموال انتقلت عبر عدة سلاسل بلوكشين وبروتوكولات التمويل اللامركزي ومحافظ غير مستضافة قبل الوصول إلى Nobitex.

وفقاً للتقرير، دخل ما يقارب 67 مليون دولار لاحقاً إلى حسابات الإيداع في CoinEx، حيث اختلطت مع أموال عملاء آخرين. وقالت CoinEx إنها ساعدت Bybit في تجميد الأصول المسروقة وانسجمت إجراءاتها مع جهود إنفاذ القانون العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

البورصة تؤكد تشديد ضوابط الامتثال

قالت CoinEx إنها أطلقت مراجعة أوسع للمخاطر المرتبطة بإيران بعد فرض العقوبات على البورصات الإيرانية، بما فيها Nobitex. وأفادت البورصة بأنها توقفت عن قبول مستخدمين جدد من إيران وبدأت في إزالة الحسابات الإيرانية القائمة.

وقالت الشركة إنها حظرت التسجيلات من إيران، وعززت ضوابط التحديد الجغرافي، ووسّعت إجراءات التحقق من هوية العملاء، وحسّنت مراقبة مكافحة غسل الأموال. كما أكدت أنها تجري مراجعة داخلية للمعاملات المستشهد بها في التقرير.

لا تزال العملات المشفرة تُستخدم على نطاق واسع في إيران في ظل ضعف العملة ومحدودية الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية. وقدّر الباحثون المستشهد بهم في التقرير أن نحو 13% من سكان إيران يمتلكون أصولاً رقمية، فيما تتراوح قيمة سوق الكريبتو في البلاد بين 8 مليارات و10 مليارات دولار في عام 2025.

نُشر هذا المقال لأول مرة في CoinCentral بعنوان: بورصة CoinEx للعملات المشفرة تنفي ادعاءات العقوبات الإيرانية في أعقاب تقرير تدفق 3.84 مليار دولار.